更多"[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以何"的相关试题:
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话通讯形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面形式
B.电话形式
C.报告形式
D.口头形式
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关，并做好电话记录。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以( )向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.书面形式
B.电话形式
C.传真形式
D.口头形式
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时 应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下( )可疑行为?
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后 仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后 仍怀疑先前获得的客户身份资料、客户提供的机构信用代码及其《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性的
[多选题]中国人民银行分支机构在中国人民银行的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行( )。
A.监督
B.监测
C.检查
D.调查
[单选题]我行在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向( )报告。
A..反洗钱监测中心
B..当地人民银行
C..当地公安机关
D..当地人民银行和公安机关
[单选题] 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A. 执法证
B. 行员证
C. 身份证
D. 检查证
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构严重违反反洗钱法的行为均享有行政处罚权。
A.正确
B.错误
