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发布时间:2024-01-11 07:11:55

[多选题]反洗钱内部审计可采取以下哪几种方式进行?
A.现场询问或座谈的方式,了解被审计单位反洗钱工作开展情况
B.查阅反洗钱工作相关文件、会议记录及其他报备资料
C.查阅相关账户的开户资料及账户交易流水记录等其他登记资料
D.从核心业务系统中抽取相关账户的电子交易信息

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A.现场询问或座谈的方式,了解被审计单位反洗钱工作开展情况
B.查阅反洗钱工作相关文件、会议记录及其他报备资料
C.查阅相关账户的开户资料及账户交易流水记录等其他登记资料
D.从核心业务系统中抽取相关账户的电子交易信息
[判断题]反洗钱内部审计可采取现场审计、非现场审计或现场审计与非现场审计相结合等方式进行
A.正确
B.错误
[多选题]脱硫塔氧化段可以通过以下哪几种方式进行补水。
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[多选题]银企对账方式分为以下哪几种?
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[简答题]人体触电方式有哪几种?电流伤害有哪几种?
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[多选题]内部审计工作可采取以下方式开展:()
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