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[单选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将（ ）管理与操作风险管理有机结合。
A.员工行为
B.员工思想
C.员工生活
D.员工动态
[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。加大对员工异常行为的监督检查力度,异常行为包括（ ）
A.参与民间借贷、非法集资;
B.充当资金掮客、洗钱;
C.涉黄、涉赌、涉毒;
D.经商办企业、过度消费及负债、频繁请假。
[多选题]银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括:（ ）
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴；
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
C.定期组织案防工作培训
D.跟踪落实监管部门提出的案防监管要求
[判断题]银行业金融机构应当将本指引和本单位员工职业行为规范以适当形式告知社会,接受监督。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当将员工（ ）等要素纳入案防管理范畴。
A.入职前背景考察;
B.职业操守;
C.八小时内行为规范;
D.八小时外行为规范。
[多选题]银行业金融机构应当将从业人员遵守《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的情况纳入 。
A.操作风险管理
B.反腐倡廉建设
C.员工教育培训
D.人力资源管理
[判断题]银行业金融机构或外审机构单方要求终止审计委托时，银行业金融机构应当及时报告银行业监管机构。
A.正确
B.错误
[单选题]案件查清后，银行业金融机构应当按照员工管理权限组织开展具体（ ）工作。
A.案件问责
B.案件追责
C.案件追究
D.案件处置
[单选题]银行业金融机构应当将员工（ ）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制， 并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.培训教育
B.外出旅游
C.年休假
D.安全教育
[多选题] 银行业金融机构应当建立（ ）违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。
A.检举
B.抵制违规行为
C.打击
D.参与
[判断题]银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护银行业从业人员的合法权益。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。这种说法是否正确？
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，主要有（ ）。
A.建立完善的员工合规及案防培训体系;
B.制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，
C.建立配套的培训考核机制，但不与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
D.建立配套的培训考核机制， 并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
