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发布时间:2024-02-27 23:03:48

[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易监测。此行为属于( )。
A. 可疑交易
B. 高风险交易
C. 频繁交易
D. 大额交易

更多"[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收"的相关试题:

[单选题]个人自动转账是为满足客户向多个账户进行频繁转账需求而研发的一款将资金自动划转至( ) 账户的产品。
A.单个
B.多个
C.多个不同
D.多个相同
[判断题]三方存管同业合作账户是客户通过我行的结算账户向证券资金账户进行资金存取的过渡账户,不配发个人银行借记卡或银行存折。()
A.正确
B.错误
[单选题]同一客户在我行只能开立()国债托管账户。托管账户和其对应的资金账户应为同一客户。
A.一个
B.二个
C.三个
[判断题]注销贵金属业务,只是取消贵金属交易编码与客户资金账户的一一对应关系,并不注销贵金属交易编码。
A.正确
B.错误
[判断题]在挂失过程中,若发现客户资金正在被盗取,要告知客户账户余额与客户所述不符并建议客户迅速向公安机关报案。
A.正确
B.错误
[单选题]投资者开立或登记()后,基金账户与资金账户唯一对应,并通过且只能通过资金账户办理与基金业务有关的资金收付。
A.基金账户
B.资金账户
C.基金销售结算资金归集专户
D.证券账户
E.略
[判断题]为方便客户,银行从业人员可利用自己的账户为客户过渡资金或与客户发生其他资金往来。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行及其工作人员泄漏客户账户信息,造成客户资金损失,银行不承担责任。(  )
A.正确
B.错误
[单选题]储蓄国债的资金账户变更交易是指将客户储蓄国债的托管账户由一张卡变更到()的另一张卡内。
A.同一客户号下
B.相同的证件号
C.直系亲属间
D.不同客户号下
[多选题]资金归集是指农业银行根据与客户约定的账户层级关系、 日期、 方式和限额, 为客户提供的账户间资金自动汇划服务。 主要方式包括包括( ) 。
A.批量归集
B.实时归集
C.委托收款
D.票据池
[单选题]贷款行信贷部门要在承兑等业务到期前,客户账户资金不足以还款的,及时通知客户将足额资金存入我行。
A.5日
B.7日
C.10日
D.14日
[判断题]铁通迁移过程中需要转移客户账户资金,如客户产生费用,会导致直接停机
A.正确
B.错误
[多选题]客户账户信息协查系统可(),支持通过客户账务信息协查系统的“省监察机关账户资金网络查控”功能查询、下载、打印相关法律文书和执法人员证件等资料。
A.自动接收
B.自动处理
C.自动反馈
D.自动下载

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