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[单选题]在交易发生后的( )前,反洗钱综合业务系统完成大额交易数据的抽取,并自动生成待申报的大额交易数据。
A.T+2个工作日中午11点前
B.T+2个工作日中午12点前
C.T+1个工作日中午11点前
D.T+1个工作日中午12点前
[单选题]金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[判断题]A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告,该机构的做法是否正确。
A.正确
B.错误
[判断题]核心系统是业务交易的主系统,所有的账务处理,以及数据查询、维护、交易操作均由核心系统完成。
A.正确
B.错误
[判断题]消防综合业务平台与业务信息系统的接口:业务信息系统的界面通过消防综合业务平台进行集成;业务信息系统的流程通过消防综合业务平台进行集成;业务信息系统的登录权限和功能权限由消防综合业务平台统一管理。(难)(消防通信网络与业务系统管理)
A.正确
B.错误
[单选题]通过外汇交易中心平台达成的交易,传送到中央债券综合业务系统中,形成的是什么指令?
A.待确认指令
B.待生效指令
C.待履行指令
D.第三方指令
[单选题]分行业务部门在保函相关业务系统完成保函注销后,由该系统驱动核心业务系统自动进行账务处
理,会计分录为:
A.贷(收):502开出保函- 01融资性保函等
B.借(付):502开出保函
-01融资性保函等
C.贷(收)或借
(付):502开出保
函-01融资性保函等
D.以上都不对
[单选题]分行业务部门在保函相关业务系统完成保函注销后,由该系统驱动核心业务系统自动进行账务处理,会计分录为:
A.贷(收):502开出保函-01融资性保函等
B.借(付):502开出保函-01融资性保函等
C.贷(收)或借(付):502开出保函-01融资性保
D.以上都不对
[单选题]分行通过EE系统完成结汇业务锁价后,若再进行撤销的,核心业务系统将就总分行已达成的平盘交易进行反向售汇平盘处理,由此产生的损益将计入交易发起机构,交易发起机构会计分录为( )。
A.借或贷:“汇兑损益-代客即期结售汇业务损益(人民币)”
贷或借:“系统内资金清算往来-系统内资金往来(人民币)”
B.借或贷:“系统内资金清算往来-系统内资金往来(人民币)”
贷或借:“外汇结售-总分行间平盘(人民币)”
C.借或贷:“汇兑损益-代客即期结售汇业务损益(人民币)”
贷或借:“外汇结售-总分行间平盘(人民币)”
D.借:“外汇结售-贸易结售汇等(人民币)”
贷:“单位活期存款-企业活期存款等(人民币)”
[单选题]分行通过X-FUNDS系统发起结汇业务询价交易并完成确认后,若再进行撤销的,核心业务系统将就总分行已达成的平盘交易进行反向售汇平盘处理,由此产生的损益将计入分行账务中心,会计分录为( )。
A.借或贷:“汇兑损益-代客即期结售汇业务损益(人民币)”
贷或借:“系统内资金清算往来-系统内资金往来(人民币)”
B.借或贷:“系统内资金清算往来-系统内资金往来(人民币)”
贷或借:“外汇结售-总分行间平盘(人民币)”
C.借:“外汇结售-总分行间平盘(外币)”
贷:“系统内资金清算往来-系统内资金往来(外币)”
D.借或贷:“汇兑损益-代客即期结售汇业务损益(人民币)”
贷或借:“外汇结售-总分行间平盘(人民币)”
[单选题]综合业务系统做现金支取交易报“接收数据不完整”,可能是什么原因导致( )
A..账户余额不足
B.客户密码不正确
C.客户信息乱码
D.网络故障
[多选题]在核心业务系统完成开户交易以后,经办人员应分别在二份印鉴卡上填写( );
A. 新开账户的账号
B.账户性质
C.印鉴建库日期
D.经办人名称