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[单选题]是案件防控工作第一责任主体，应按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
A.各社行
B.县联社
C.农商行
D.各分支机构
[单选题] ( )是案件防控工作第一责任主体，应按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
A.各行社
B.基层社
C.理（董） 事会
D.经营层
[单选题]（ ）是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
A.银行业金融机构
B.董事长
C.监事长
D.行长
[多选题]存款人应按照本办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得:()
A.出租银行结算账户
B.出借银行结算账户
C.利用银行结算账户套取银行信用。
D.、将单位存款账户款项转入个人结算账户
[多选题]银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照本办法要求,建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。案防管理体系至少应当包括以下基本要素 ( ) 。
A.董事会(或理事会等)职责
B.监事会职责
C.高级管理层职责
D.适当的组织架构
[单选题]境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定,负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存,被冻结的财产(包括被冻结的交易)记录,必须在财产被冻结期间以及财产解冻后保存( )年。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]银行业金融机构是本机构风险防范的第一责任人；负责法人监管的机构是法人风险监管的第一责任人；各银监局、银监分局要明确专门的区域性风险监管牵头部门，按照属地监管原则承担区域性风险的第一监管责任。
A.正确
B.错误
[单选题] （）为本机构案件风险防范第一责任人，对任职期间本机构发生的案件风险承担主要领导责任。理（董）事长缺位的机构，由高级管理层主任（行长）担任案件风险防范第一责任人。
A.理（董）事长
B.主任
C.监事会
D.经营层
[判断题]普通建筑火灾首战力量调派时，应按照就近调派原则，第一时间调集距离最近的消防救援站、专职消防队、微型消防站等力量到场
A.正确
B.错误
[判断题]分支机构财务经理是其所在机构会计事项授权具体实施工作的第一责任人，负责签发本机构《特定会计事项授权表》，并负责审批辖属机构授权范围内的各类特定会计事项。
A.正确
B.错误
[单选题]在进行首战力量调派时应按照就近调派原则，第一时间调集距离最近的( )、专职消防队、微型消防站等力量到场
A.消防救援站
B.公安力量
C.医疗急救
D.志愿力量
[判断题]站控状态下，当车站LATS单机故障时，车站值班员仍然可以在设备集中站现地控制工作站上控制进路、信号机、道岔，进行扣车/取消扣车操作。
A.正确
B.错误
[单选题]( )是本机构信息科技风险管理的第一责任人。
A.主任（行长）
B.风险主管领导
C.法人代表
D.风险部经理
[判断题] 提高井控工作的针对性,逐级削减井控风险,要强化设计源头的井控管理,设计要严格依据有关规定和标准,不能为效益而丧失安全,不能为速度而丧失安全。
A.正确
B.错误
