更多"[多选题] 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(国家税务总局财"的相关试题:
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的非居民是指（）
A.长期不居住在户籍地的居民
B.长期不居住在国内的居民
C.中国税收居民以外的个人
D.中国税收居民以外的个人和企业
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管非居民尽调办法执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（ ）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.十年
[单选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中，商业银行未按照规定向中国银行业监督管理委员会报告重大关联交易或报送关联交易情况报告的，由中国银行业监督管理委员会责令改正，逾期不改正的，处____罚款。
A.一万元以上五万元以下
B.五万万元以上十万元以下
C.十万元以上三十万元以下
D.十五万元以上五十万元以下
[单选题]中国银行保险监督管理委员会令(2020年第3号)——《银行业保险业消费投诉处理管理办法》实施日期
A.43891
B.43922
C.43952
D.43983
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。(4%)
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[判断题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中，对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构无需在后续做任何处理。
A.正确
B.错误
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题]依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对银行业金融机构（ ）行为给予警告、罚款，同时，责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。
A.发现假币而不收缴的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序收缴假币的
C.发现假币应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D.截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的
[多选题]银行业金融机构应当根据《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》的相关要求，将本机构从业人员受（）等惩戒措施情况，根据属地监管原则分别向银行业监督管理机构及其派出机构报送相关信息。
A.刑事处罚
B.行政处罚
C.纪律处分
D.职位处分
E.经济处理
