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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构只需提交大额交易报告或可疑交易报告。（ ）
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，营业网点应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
A.中国人民银行
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行及其分支机构
D.中国银行业监督管理委员会
[判断题]农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后3日内完成。
A.正确
B.错误
[判断题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后3个工作日内(含当天)完成，可疑交易案例分析处理应按照可疑交易内部操作规程确认为可疑交易后，及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由客户信息（）负责。
A.建档网点的农村商业银行
B.客户业务经办机构
C.客户信息隶属机构
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行只要提交可疑交易报告即可。
A.正确
B.错误
[判断题]同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
