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[多选题]以下情况中,营业机构应当重新识别客户身份的有()。
A.客户要求变更姓名或者名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的 犯罪嫌疑人洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]企业账户出现以下哪些情况时，各分支行应当重新识别客户身份
A.企业行为或者交易情况出现异常的
B.获得的信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.企业要求变更注册资本的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.有效性
B.真实性
C.完整性
D.B和C
[多选题]办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？( )
A.为客户办理代理授权或者取消代理授权
B.转托管
C.代办股份确认
D.交易密码挂失
E.开通网上交易
[判断题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
A.正确
B.错误
[单选题]在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份
A.真实性.有效性.连续性
B.真实性.有效性.完整性
C.连续性.有效性.完整性
D.连续性.真实性.完整性
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
