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[多选题]本行为客户开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个客户在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）元（含）以上时，应当要求客户在（ ）内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记客户的职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1万
B.5万
C.5日
D.7日
[判断题]对于已在本行开立5个II类户或III类户的客户再次申请开立的，可通过本行柜面进行申请提交开户使用说明，由营业部主管审核后方可开立。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]在开户人已开立账户数量未超过限额的前提下，当开户核验流程满足Ⅰ类户开户审核要求，或经农商行（农信社）按规定对开户人身份进行进一步核验后，可以（ ）。 （2分）
A.Ⅰ类户可以降级为Ⅱ类户
B.Ⅰ类户可以降级为Ⅲ类户
C.Ⅱ类户可以转为Ⅰ类户
D.Ⅲ类户可以转为Ⅰ类户
E.Ⅲ类户可以转为Ⅱ类户
[单选题]如客户已开立Ⅰ类户,再新开账户的,该客户在同一法人机构内开立的Ⅱ类户或Ⅲ类户分别不得超过( )个。 (1.50分)
A.1.0
B.3.0
C.5.0
D.8.0
[单选题]本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。对于已在本行开立（）个Ⅱ类户或Ⅲ类户的客户再次申请开立Ⅱ类户、Ⅲ类户时，应通过本行柜面申请，并提交相应的开户使用说明，由营业部主管审核通过后方可开立。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.2，5
B.3,5
C.5,5
D.10,10
[单选题]本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（ ）个。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]根据总行规定，同一客户开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过（）个（实体、电子户均包括），每自然年二、三类户（包括电子账户）开户的次数分别不超过（）个。
A.5；10
B.5；12
C.3；10
D.3；12
[单选题]根据总行规定，同一客户开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过5个（实体、电子户均包括），每自然年二、三类户（包括电子账户）开户的次数分别不超过（）个。
A.10
B.12
C.30
D.40
[判断题]同一个人在同一家银行已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人只能新开立（ ）Ⅰ类户，已持有一个（含）以上Ⅰ类户的，不得再开立Ⅰ类户，Ⅱ类户和Ⅲ类户原则上最多开立（ ）。
A.1个，2个
B.2个，5个
C.2个，2个
D.1个，5个
[单选题]银行依托自助机具为个人开立Ⅰ类户的，应当经银行工作人员()审核开户人身份。
A.电话核实
B.比对身份证
C.现场面对面
[单选题]客户在本行开立的任一III类户在任一时点账户余额不得超过（ ）元。 厦国银发〔2020〕14号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人存款业务及账户管理办法补充规定》的通知
A.1000
B.2000
C.2500
D.10000
[单选题]客户申请开立人民币单位银行结算账户，（ ）应严格落实反洗钱和账户实名制要求，开展客户身份识别和尽职调查工作。
A.内勤行长
B.客户经理
C.管户经理
D.网点负责人
[单选题]境外个人（ ）通过本行资助渠道开立II、III类户
A.可以
B.不可以
[单选题]同一法人为同一客户号下开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]银行依托自助机具为个人开立( )类户的,应当经银行工作人员现场面对面审核开户人身份。 (1.50分)
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ
[单选题]如该客户已开立Ⅰ类户,再新开账户的,应当开立( )。 (1.50分)
A.Ⅰ类户
B.Ⅱ类户
C.Ⅲ类户
D.Ⅱ类户或Ⅲ类户
