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[多选题] 驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务,凭( )、( )、( )等证件直接在银行办理,购汇、结汇、外币现钞存取纳入个人系统,不占用个人年度便利化额度。
A.《外交人员证》
B.《行政技术人员证》
C.《国际组织人员证》
D.《外国人来华永久居留证》
[判断题]个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额超过1万美元的，在银行办理时，经海关签章的《海关申报单》和原存款银行外币现钞提取单据都要提供。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行为驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取相关业务,应备注( )。
A.行政技术人员
B.享有外交豁免待遇人员
C.国际组织人员
D.无需占用个人便利化额度
[多选题] 下列个人外币现钞存入,应录入个人系统管理。
A.持外币现钞的结汇
B.存入个人外汇账户或信用卡
C.汇出境外、境内划转
D.兑换外币后存入现钞
[多选题] 银行办理个人手持外币现钞结汇业务有哪些风险需注意( )
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的。
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的。
C.结汇资金来源可疑的。
D.关注分拆交易,应从分拆结汇的必要性和合理性等角度进行尽职审查。发现分拆等可疑迹象,应于发现之日起5个工作日内向当地外汇局报告。
[单选题] 关于外交人员办理外币现钞存入业务,表述正确的是( )。
A.凭有效护照办理的,当日存入现钞金额可提高至10万美元
B.凭外交人员证件办理的,当日存入现钞金额可提高至10万美元
C.凭有效护照办理的,当日存入现钞金额可提高至20万美元
D.凭外交人员证件办理的,金额不受限制
[单选题] 本年度未超过年度便利化结汇额度的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )的,凭本人的有效身份证件办理。
A.2千美元以下(含)
B.5千美元以下(含)
C.1万美元以下(含)
D.5万美元以下(含)
[单选题] 个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
A.5000
B.10000
C.30000
D.50000
[单选题] 个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值( )美元以下(含)的,凭本人有效身份证件、有交易额的相关材料在银行办理。
A.5000
B.10000
C.30000
D.50000
[单选题] 个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以上的,在银行办理时,本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》、原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料,必须提交几种?
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
A.正确
B.错误
[判断题]境内机构按规定可以收取外币现钞的,应在经办银行办理结汇,不得存入银行转为现汇。
A.正确
B.错误
[单选题]如境内机构从事对外贸易和非贸易活动中提取外币现钞,提取金额不超过等值( )的,凭有效凭证和有效商业单据直接到银行办理。
A. 5000美元
B. 10000美元
C. 20000美元
D. 50000美元
[单选题]如境内机构从事对外贸易和非贸易活动中提取外币现钞，提取金额不超过等值（ ）的，凭有效凭证和有效商业单据直接到银行办理。
A.5000美元
B.10000美元
C.20000美元
D.50000美元
[判断题]个人存入外币现钞当日累计等值1万美元,可以在银行直接办理。
A.正确
B.错误
