更多"[判断题]对账人员发现账户出现突发的大额资金划转、资金往来交易频繁等特"的相关试题:
[判断题]单位购买大额存单，先应在我行开立单位结算账户，并通过结算账户购买，大额存单支取印鉴应与该单位结算账户预留印鉴一致。
A.正确
B.错误
[判断题]智慧柜员机的大额存单开户功能可实现客户将银行卡活期账户资金认购大额存单。
A.正确
B.错误
[判断题]【判断】未打印纸质证实书的企业大额存单，如通过内部账户认购的大额存单，在到期日当日(无论到期日节假日还是到期日）推送待办任务，需柜员手工操作待办任务进行支取。当日未处理待办任务进行支取的，到期日至实际支取日之间按照活期利率计息。
A.正确
B.错误
[判断题]对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转出大额资金的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。 （1分）
A.正确
B.错误
[判断题]对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况，不得由客户经理代为核实，但可以请支行行长核实。
A.正确
B.错误
[单选题]客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。
A.可疑交易
B.高风险交易
C.频繁交易
D.大额交易
[单选题]分支行业务人员和技术人员发现突发事件后应立即将突发事件的详细情况向本行领导小组办公室报告，并由领导小组办公室向本行领导小组报告。领导小组接到报告后应立即组织相关人员对突发事件进行分析，并按规定进行报告。报告时可以不包括以下哪项内容（ ）"
A.突发事件发生的单位.时间.地点
B.突发事件的性质.原因
C.发现突发事件的员工
D.突发事件的影响程度.等级"
[单选题]未在我行开立结算账户的单位申请大额存单绑定账户变更，应通过内部账户（ ）进行过渡。
A.2629901.1
B.2629901.29
C.2629901.3
D.24301.1
[判断题]单位账户发生大额存款支付查证范围以内的业务，应由经办人员当场与开户单位联系人查证后，再由授权人员通过核心系统授权该笔支付业务方可出账。
A.正确
B.错误
[多选题]多选:客户未在我行开立结算账户且要求开立单一账户式大额存单，应提供以下材料：
A.相关开户资料；
B.转账支票
C.《存款凭条》
D.经办人身份证件原件及复印件;业务经办人非法定代表人或非负责人本人的，还需提供授权书
[判断题]1. 单位账户大额存款支付查证范围以内的业务，应由后台授权人员与开户单位联系人查证后，通过核心系统授权该笔支付业务方可出账。（）
A.正确
B.错误
[多选题]10.哪些同名账户转账不需要大额查证
A.单位客户在同一开户银行同户名活期存款账户之前的互转
B. 单位客户在同一开户银行同户名活期存款账户与单位通知存款、定期存款、保证金存款账户之间的互转
C. 单位同户名办理的归还本行贷款本息业务、银行承兑汇票到期付款业务
D. 单位客户在不同一开户银行同户名活期存款账户之前的互转
[判断题]已在大额支付系统开立清算账户的市场参与者，应当通过其在大额支付系统的清算账户办理票款对付的资金结算。
A.正确
B.错误
[判断题]我行在卡内为客户开立大额存单专用账户，个人购买大额存单应遵循实名制规定，企事业单位、行政机关和社会团体等机构投资者不得购买。
A.正确
B.错误
[判断题]同一个人大额存单专用账号下，可开立多个大额存单子账户，系统生成对应的账号序号，作为个人大额存单购买记录的唯一索引。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题大额交易包括在辖内网点办理的大额柜台取现和账户转出交易，其中，账户转出交易不包括在柜面上办理的本人账户之间、本人与他人账户之间的划转以及基金的认（申）购交易等。
A.正确
B.错误
[判断题]班组长.现场带班人员和调度人员突发紧急状况下具有紧急处置权和指挥权。在发现直接危及人身安全的紧急情况时，应当立即下达停车指令.采取可能的应急措施或组织撤离危险区域。
A.正确
B.错误
