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[多选题]金融机构体系包括银行业金融机构体系、证券类金融机构体系以及保险类金融机构体系。其中，银行业金融机构体系包括（）。
A.证券交易所
B.证券公司
C.政策性银行
D.商业性银行
E.信托公司
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告：
A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.财务咨询公司、融资公司
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]境内银行业金融机构和境内非银行金融机构作为设立农村商业银行的发起人，应符合哪些条件：（ ）
A.主要审慎监管指标符合监管要求
B.公司治理良好，内部控制健全有效
C.最近3个会计年度连续盈利
D.社会声誉良好，最近3年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件
[判断题]对于客户通过电子邮件发送的动账指令，各银行业金融机构要严格审核邮件的真实性，必要时可通过与客户电话确认等方式进行复核，确保客户资金安全。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[判断题]代理代销基金是指金融机构通过其营业网点和电子银行系统接受个人投资人基金认购、申购等交易申请的业务，含基金专户和资产管理计划。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]境内银行业金融机构和境内非银行金融机构为农村商业银行的发起人，至少上一年度监管评级结果应在（ ）以上。
A..2级
B.3级
C.4级
D.5级
[多选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）的金融机构或者（ ）报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.开立账户
B.发卡银行
C.收单机构
D.发单机构
