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[多选题]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（ ）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
[判断题]对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等案件，证人、鉴定人、被害人因在诉讼中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，人民法院、人民检察院和公安机关应当采取保护措施。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.金融诈骗犯罪
B.票据诈骗犯罪
C.信用证诈骗犯罪
D.有价证券诈骗犯罪
[单选题]4反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒毒品犯罪.黑社会性质的组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪及(.)等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.金融诈骗犯罪
B.票据诈骗犯罪
C.信用证诈骗犯罪
D.有价证券诈骗犯罪
[判断题]我国《刑法》规定的“洗钱罪”的**犯罪包括毒品犯罪.黑社会性质的有组织犯罪.恐怖活动犯罪.走私犯罪.贪污贿赂犯罪.破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
A.正确
B.错误
[单选题]调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪所采取的技术调查措施期限一般为（ ）。
A. 一个月
B. 两个月
C. 三个月
D. 六个月
[判断题]监察机关调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪,根据需要, 经过严格的批准手续,可以采取技术调查措施,按照规定交有关 机关执行。
A.正确
B.错误
[单选题]监察机关调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪,根据需要,经过严格的批准手续,可以采取技术调查措施,按照规定交有关机关执行。批准决定应当明确采取技术调查措施的种类和____,自签发之日起三个月以内有效。 ( )
A.适用条件
B.适用情形
C.适用对象
D.适用方式
[填空题] 洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的（）所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
[单选题]技术调查措施是监察机关在调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪过程中,根据需要借以发现事实、掌握( )动态,委托公安机关执行或国家有关执法机关执行的重要措施。
A.调查对象
B.被审查人
C.调查对象和有关证人
D.案情发展
[单选题]货币是贪污贿赂犯罪的重要特征,以下说法中错误的是( )
A.货币也是定量刑的依据,法律规定以人民币计价
B.在行受贿犯罪中,收受的假币应当计入犯罪总额中
C.贪污罪中通过转账、扣税等一系列行为后发生的费用应当计入犯罪的总额中
D.一般来说,受贿罪中利害关系人挂名领取薪酬中所缴纳的“五险一金”数额达不到较大的程度的,不计入受贿总额中
[单选题]贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪，由（ ）立案侦查
A.人民检察院
B.公安机关
C.人民法院
D.其他行政机关
