更多"[多选题]下列关于黑、红、灰名单信息库的说法中正确的是( )。"的相关试题:
[单选题]不属于灰名单商户信息库要素的是( )
A.商户员工电话
B.商户法定名称和营业名称
C.注册地址、装机地址
D.商户负责人名称和身份证号码
[判断题]免打扰客户信息库日常管理维护由集中运营中心统一负责。其中黑、灰名单库客户信息由在线分公司及各相关单位收集报送，红名单库客户信息由政企客户部收集报送。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于黑名单监测说法错误的是（ ）.
A.法人金融机构应当对监控名单开展实时监测,涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测,不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测.
B.实施监测和回溯性调查应当应用信息系统与人工分析相结合的方式.
C.法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护.
D.在名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯两年内的交易开展回溯性调查,并按照规定报送可疑交易报告
[多选题]下列关于黑名单制度说法正确的有( )。
A.因侵害旅游者合法权益，被人民法院判处刑罚的
B.在旅游经营活动中因妨害国境管理受到刑事处罚的
C.旅游市场主体发生重大安全事故，不属于旅游市场主体主要责任的
D.连续12个月内三次被列入旅游市场重点关注名单的
E.因侵害旅游者合法权益，造成游客滞留或者严重社会不良影响的
[单选题]对于总行级“白名单”“灰名单”“黑名单”跨省集团客户授信额度，由总行审批。
A.对
B.错
[单选题]建立(白名单、灰名单)两类终端名单,作为针对性开展终端改造升级、客户经理拜访的依据。
A.白名单、灰名单
B.白名单、黑名单
C.灰名单、黑名单
D.白名单、灰档案
[多选题]单位账户灰名单维护应留存( )
A.特殊业务申请书由客户签章确认;
B.营业执照资料影像
C.事业单位法人证书资料影像
D.法定代表人(单位负责人)有效身份证件影像
[单选题]根据《关于实行总行级集团客户名单制管理的通知》有关要求，灰名单客户是指生产经营发生重大变化、出现重大风险信号，信贷业务资产质量下迁至关注类及以下的集团客户。
A.对
B.错
[单选题]CPC卡在灰名单内或电池电量低于( )的情况下,不得发给客户。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
[判断题]目前“灰名单”涉及异常情况不可推送至客户经理CRM系统，需要柜台协助客户经理查询。
A.正确
B.错误
[多选题]公司灰名单客户采用小微企业简易流程开立的账户，公司网银支付日累计转账金额上限（ ）、笔数上限（ ），且不予开通企业管理员、电子票据产品功能。
A.3万元
B.5万元
C.30笔
D.50笔
[多选题]公司灰名单客户采用非简易流程开立的账户，公司网银支付日累计转账金额上限（ ）、笔数上限（ ），且不予开通企业管理员、电子票据产品功能。
A.3万元
B.50万元
C.30笔
D.50笔
[单选题]对于灰名单的个人客户，支行厅堂人员可根据客户情况进行线上支付限额管控，除有效身份证件、辅助证明材料外，可提供收入证明、资产证明等证明材料之一的，非柜面渠道对外转账日累计最高限额为（ ）元以内，对外转账限额线上调整权限为“不允许线上调整”。
A.50万
B.100万
C.200万
D.300万
[单选题]对于灰名单的个人客户，支行厅堂人员可根据客户情况进行线上支付限额管控，仅凭有效身份证件在柜面及智慧柜台办理开户业务的，非柜面渠道对外转账日累计最高限额为（ ）元以内，对外转账限额线上调整权限为“不允许线上调整”。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
[填空题]高速公路机电系统全景库涵盖四大方面:( )信息库、( )信息库、养护定额库、养护技术规范。
[判断题]总行资产保全部门负责建立和维护法律顾问信息库，将全行法律顾问纳入法律顾问信息库统一管理。
A.正确
B.错误
[多选题]高速公路机电系统全景库中基础信息库包含()。
A.位置信息
B.设备信息
C.维护信息
D.维修信息
E.管理信息
[多选题]高速公路机电系统全景库中基础信息库包含( )。(1分)
A.位置信息
B.设备信息
C.维护信息
D.维修信息
E.管理信息
