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[判断题]资金管理系统中账户开立申请流程为：填制账户开立申请单（复核、审核），账户开立申请单（批准），打印账户开立核准通知书，银行开户，补录账户开立申请单实际账户信息，保存传递，银行账户管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]临时存款账户是指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户,以下哪些情况可以开设临时存款账户( )。
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.特定用途资金的专项管理 【命题依据】教材第二部分,第三章第二节
[多选题]6． 临时存款账户是指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户， 以下哪些情况可以开设临时存款账户（ ）。
A.设立临时机构
B.异地临时经营活动
C.注册验资
D.特定用途资金的专项管理
[多选题]从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？( )
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
[多选题]开立单位结算账户基本存款账户时，需要提供以下哪些资料？
A.客户身份证明文件原件及复印件
B.法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件
C.企业法人客户补充信息采集表
D.客户经理提供客户是否被列入“严重违法失信企业名单”的查询结果
[单选题]除开立基本存款账户外，其他账户一律按照( )账户开立，有异地开立专用存款账户需要的，可以异地开立。
A.独立存款
B.普通存款
C.一般存款
D.专用存款
[单选题]根据《个人存款账户实名制规定》，客户开立银行卡账户时，下列表述错误的是（ ）。
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
[简答题]简述柜面受理单位银行结算账户开立审慎核实应注意哪些事项?
[单选题]单位以下哪些用途可以开立专用存款账户（）
A.贷款资金
B.住房基金
C.注册验资资金
[单选题]柜员在办理核准类存款账户开立或备案类账户变更为核准类账户时,在核心系统开立账户或变更账户性质后,柜员应依据经开户银行审核后的开立单位银行结算账户申请书对账户进行( )。
A.只进不出冻结
B.部分冻结
C.不进不出冻结
D.止付
[多选题]以下哪些交易可以为个人客户开立外币子账户
A.个人存款账户开户
B.个人现金存款
C.综合转账
D.个人结售汇
