更多"[判断题]同一笔离岸转手买卖项下货款收支应在同一家银行同一网点采用同一"的相关试题:
[单选题]关于离岸转手买卖项下贸易融资业务的风险提示,下列说法错误的是:( )
A. 购买价格平于或高于销售价格的,如与商品市场价格变动趋势不符,且客户不能做出合理说明,银行应审慎或拒绝办理融资
B. 银行对于无法核实真实性的物权凭证,应审慎办理融资
C. 若客户资质较好,可降低对贸易交易对手的审查
D. 银行不应接受金融同业(含银行和非银行类)担保和本行异地(含跨省、直辖市、计划单列市)担保为客户办理离岸转手买卖项下融资(含开证等表外融资)
[单选题]关于离岸转手买卖项下融资业务,融资合理性审查,下列说法错误的是:( )
A. 重点审核转口收支账期与融资期限是否匹配
B. 商品购销价格是否背离市场趋势
C. 离岸转手买卖商品能否按期交货
D. 提单或仓单是否已被签注过融资信息,背书是否连续且清晰表明融资信息(包括融资主体,融资时间,金额以及融资银行的信息)
[单选题]银行审核跨境人民币离岸转手买卖贸易收支业务,以下说法不正确的是( )。
A.同一笔离岸转手买卖项下收付款应在同一家银行同一网点采用同一币种办理结算
B.银行和企业应依法履行有关国际收支申报和反洗钱、反恐融资等义务
C.银行应在规定时间内向人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)报送有关信息
D.对于同一货物项下收支差额超过25%(不含)的,或者收支间隔日期超过90天(或合理周期)的离岸转手买卖,银行应严格审核业务资料,必要时可暂停为相关企业办理收支业务
[判断题]银行办理特殊离岸转手买卖业务后,应在申报附言注明“特殊离岸转手买卖”,以此方式向外汇局报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]跨境人民离岸转手买卖贸易收支业务下,对于( )的离岸转手买卖,银行可建立国际商品价格跟踪机制。
A.有色金属
B.高价值电子产品
C.贵金属
D.大宗商品
[多选题]同一笔离岸转手买卖业务货款收支原则上应在( )采用( )办理收支结算。
A. 同一家银行
B. 同一个网点
C. 同一币种(外币或人民币)
D. 不同的银行
[单选题]提单转卖项下离岸转手买卖融资,以下审核资料错误的选项是:( )
A. 正本购/销合同
B. 买/卖发票
C. 全套正本提单
D. 正本仓储协议
[判断题]B类企业可办理离岸转手买卖业务,但仅限于收大于支项下。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行办理以下情况的离岸转手买卖业务时,应在收支申报附言中注明“特殊离岸转手”字样。( )
A. 收人民币,支外币
B. 收支虽在同一银行,但在不同网点
C. 收支不在同一银行
D. 收欧元,支美元
[多选题]企业办理同一笔离岸转手买卖收支日期间隔超过( )且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值( )的业务,应及时通过货贸系统向所在外汇局报送相关信息。
A. 30天(不含)
B. 90天(不含)
C. 10万美元(不含)
D. 50万美元(不含)
[多选题]离岸转手买卖是指( )。
A. 我国居民从非居民处购买货物,向另一非居民转售同一货物。
B. 货物未进入我国一线关境
C. 我国居民从另一居民处购买货物,向另一非居民转售该货物。货物进入我国一线关境
D. 我国居民从另一非居民处购买货物,向另一居民转售该货物。货物进入我国一线关境
[单选题]离岸转手买卖出口金额( )进口金额。
A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 以上均不对
[单选题]离岸转手买卖收汇应进入( )账户。
A. 结汇待支付
B. 经常项目外汇结算账户或待核查
C. 资本项目
D. 待核查
[多选题]下列情况不属于离岸转手买卖的是( )
A. 我国居民从非居民处购买货物,向另一非居民转售同一货物。
B. 货物未进入我国一线关境
C. 我国居民从另一居民处购买货物,向另一非居民转售该货物。
D. 我国居民从非另一居民处购买货物,向另一居民转售该货物。
[单选题]( )的离岸转手买卖业务应进一步审核其合理性。
A. 先收后支
B. 先支后收
C. 收入金额大于支出金额
D. 支出金额大于收入金额
[多选题]离岸转手买卖业务的收汇不得入以下哪些账户( )
A. 待核查账户
B. 经常项目结算账户
C. 资本金账户
D. 外债专户
政策依据:货物贸易外汇业务展业规范
[判断题]离岸转手买卖收汇资金应先进入待核查账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]离岸转手买卖支付时,不可以从( )账户进行支付。
A. 结汇待支付
B. 经常项目
C. 资本项目
D. 待核查
[单选题]离岸转手买卖业务哪种情况不属于重点关注点( )。
A. 客户上下游交易对手的实际控制人为同一人
B. 客户上下游交易对手均在本行开立外币NRA账户
C. 合同规定的成交价格和公开市场上公允成交价格存在显著偏差
D. 商品名称、数量一致
