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[单选题]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是：()
A.大额交易和可疑交易报告制度
B.反洗钱绩效考核制度
C.反洗钱内部评估制度
D.反洗钱监督检查、调查和保密制度
[判断题]内部会计控制制度要与其他内部控制制度相互衔接,形成目标统一的内部控制制度,从而发挥内部会计控制制度的总体功能,实现内部会计控制的总体目标。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立个人金融信息数据库分级授权管理制度，在不影响履行反洗钱等法定义务的前提下，合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程序。
A.正确
B.错误
[多选题]各法人机构要按照监管部门及省联社反洗钱管理制度及要求，开展包括但不限于（ ）资金营运条线的反洗钱工作，有效预防洗钱和恐怖融资。
A.客户身份识别
B.信息报送
C.培训
D.交易记录保存
[判断题]总行各部门应建立相应的工作机制，将反洗钱内控要求嵌入本条线产品研发、管理制度、相关业务操作流程、产品或服务协议中，并监督具体实施情况，降低本条线产品（业务）被不法分子利用进行洗钱活动的风险。
A.正确
B.错误
[多选题]以下内容中，属于内部控制环境的是（）。
A.治理结构
B.机构设置及权责分配
C.人力资源政策
D.管理者风格
[单选题]以下缺陷中，属于内部控制设计层面缺陷的是（）。
A.在未建立业务流程和制度的情况下，开办某项新业务
B.二级分行客户部经理一人完成客户尽职调查
C.抵押品未交给运营部门进行入库管理
D.县支行综合管理部某员工即负责低值易耗品的保管，又负责出库登记
[单选题]以下不属于上级稽查局对下级稽查局内部控制制度的建立健全和执行工作应该履行的职责的是()。
A.监督
B.指导
C.检查
D.考核
[单选题]内部控制制度体系包括基本制度、专项制度、( )、管理制度。
A.扩展制度
B.内部制度
C.操作规程
D.操作规范
[多选题]商业银行应当建立内部控制的评价制度,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨,并根据___的变化进行修订和完善。(0.29分)
A.国家法律规定
B.银行组织结
C.经营状况
D.市场环境
[多选题]以下属于操作风险管理内部控制措施的有( )。
A.员工业务能力培训
B.制度评价
C.复合与对账
D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度
[多选题]依据《政府会计制度》,以下属于新制度下科目的有( )
A.工程物资
B.预付账款
C.暂存款
D.累计盈余
