更多"[判断题]代理行分为非账户行关系的代理行和账户行关系的代理行(又称账户"的相关试题:
[判断题]代理行分为非账户行关系的代理行和账户行关系的代理行
A.正确
B.错误
[多选题]根据FATF建议，对于跨境代理行及其他类似的业务关系，除采取正常的客户尽职调查措施外，各国还应当要求金融机构：
A.收集代理机构的充分信息，以全面了解代理机构的业务性质，并通过公开信息判断代理机构的信誉和监管质量，包括是否因洗钱或恐怖融资遭受调查或监管
B.评估代理机构的反洗钱与反恐怖融资控制制度
C.在建立新的代理业务关系之前，获得高级管理层的批准
D.明确规定每个机构的相应职责
E.关于“过路账户”，确信代理行已对可以直接使用委托行账户的客户实施客户尽职调查，确信代理行能够应委托行要求提供其通过客户尽职调查获取的有关信息。
F.略
G.略
H.略
[单选题]通存通兑业务，代理行和开户行（ ）完成客户的账务处理；（ ）完成代理行和开户行之间的资金清算。
A.实时日终
B.实时日间
C.日中日终
D.日终实时。
[判断题]境外人民币业务参加行存放境内代理行人民币存款执行正常存款准备金率，即境内代理行现行法定存款准备金率。（）
A.正确
B.错误
[多选题]银团贷款的代理行的行为致银团利益受损，银团贷款成员有权依银团贷款协议要求代理行赔偿。这些行为有：（）。
A.不按协议划扣贷款本息
B.借款人有影响其还款能力的重大事项，代理行不及时通知银团成员
C.擅自变更担保
D.对质押物保管不善造成损失的
[判断题]农村商业银行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系
应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发放银团贷款时，牵头行（代理行）代理其他参加行发放的贷款纳入委托贷款核算。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括( )。
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
[判断题]法人机构在办理境内外汇入汇款时，可直接通知付款行将款项划入清算中心在境内外账户行开立的账户或法人机构在境内银行开立的账户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过代理行办理通存通兑业务所产生的手续费、工本费等结算费用由代理行收取。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（ ）
正确、正确
错误、错误
A.正确
B.错误
[多选题]我行代理行管理的原则是
A.统一建立
B.授权使用
C.定期更新
D.集中调整
[判断题]银团贷款统一由代理行负责发放，农发行发放银团贷款时，对银团贷款中他行承贷部分，借记代理银团贷款资金，同时表外登记参贷行银团贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。( )
A.正确
B.错误
