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[单选题]目前我行家族信托签约客户需要准备的材料有___。 (1)委托人身份证 (2)银行卡 (3)户口本 (4)资产证明
A. (1)(2)(3)
B. (3)(4)
C. (1)(2)(3)(4)
D. (1)(4)
[单选题]单位委托贷款的委托人应在我行开立专用于委托贷款的账户，委托贷款发放前，委托人须将委托贷款资金足额划入该账户，我行按合同约定向借款人发放委托贷款。
A.开立临时性的账户
B.开立专用于委托贷款的账户
C.开立备付金账户
D.开立保证金账户
[单选题]境内某机构通过并购在境外设立境外企业,境外主管部门为此境内机构核准境外直接投资总额1000万美元,该机构已汇出外汇前期费用100万美元,外汇投资资金300万美元,该企业仍可汇出直接投资人民币资金( )
A.不能汇出人民币投资资金
B.折美元1000万
C.折美元500万
D.折美元600万
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第十条
[判断题]居民个人申请抵免已在境外缴纳的个人所得税税额，应当提供境外税务机关出具的税款所属年度的有关纳税凭证。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]我行暂不受理下列委托人提出的委托贷款业务
A.A.国有商业银行、股份制商业银行和信用社
B.B.证券公司、信托公司
C.C.保险公司、基金公司、投资管理公司以外的其他金融机构
D.D.个体工商户
[单选题]根据《贵州银行委托贷款业务管理办法》，我行作为受托人受托办理委托贷款业务，应要求委托人承担相关职责，并在合同中作出明确约定：确保委托资金来源（ ）且委托人有权自主支配， 并按合同约定及时向商业银行提供委托资金。
A.合法有效
B.合法合规
C.合法
D.合规有效
[多选题]业务受理岗受理我行协助收回委托贷款本息后及时划付到委托人账户的业务时，委托人为法人时，需要提交的扫描附件包括（）
A.《委托贷款借款合同》格式文本的第二页（正文第一页）
B.《委托贷款借款合同》格式文本的第五页（5.2结息方式页）
C.《委托贷款借款合同》格式文本的第二十页（签署页）
D.核心系统69707交易关于内部账户的查询打印信息
[多选题]根据《贵州银行委托贷款业务管理办法》，委托贷款，是指委托人提供资金，由我行 作为受托人根据委托人确定的（ ）等代为发放、协助监督使用、协助收回的贷款。
A.借款人
B.用途
C.金额
D.币种、期限
E.利率
[单选题]办理委托贷款业务时,委托人必须在我行开立账户,用于委托贷款的归集和本金、利息的归还。
A.正确
B.错误
[判断题]在我行办理一般委托贷款不得向委托人就其存入委托资金账户的资金出具存单或单位存款证明书。
A.正确
B.错误
[判断题]境外个人未使用完的境外汇入外汇,可以凭本人有效身份证件在银行办理原路汇回。( )
A.正确
B.错误
[单选题]境外机构在我行申请人民币银行结算账户时，我行应对境外机构身份及其开户资料的（ ）和（ ）性进行审查。
A.真实性、合法性
B.真实性、合规性
C.正确性、合法性
D.正确性、合法性
[多选题]人民币境外直接投资是指境内机构使用人民币通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目( )等权益的行为。
A.所有权
B.受益权
C.经营管理权
D.控制权
[多选题]受理我行协助收回委托贷款本息后及时划付到委托人（法人）账户的业务时，须扫描（）附件材料上传。
A.《委托贷款借款合同》格式文本的第二页（正文第一页）；
B.《委托贷款借款合同》格式文本的第五页（5.2结息方式页）
C.《委托贷款借款合同》格式文本的第二十页（签署页）
D.核心系统69707交易关于内部账户的查询打印信息
[单选题]境外直接投资是指境内机构通过设立、并购、参股等方式在境外设立或取得既有企业或项目权益的行为,下述权益中不包括( )。
A.所有权
B.受益权
C.经营管理权
D.控制权
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第二条
[单选题]区内境外个人是指持有境外身份证件、在试验区内工作()以上、持有中国境内就业许可证的境外(含港、澳、台地区)自然人。
A.6个月
B.一年
C.18个月
D.两年
