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银行考试
> 反洗钱考试
[判断题]
金融机构应当建立数据信息安全备份制度,采取多介质备份与异地备份相结合的数据备份方式,确保交易数据的安
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[判断题]
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于
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《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护对象有()
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[判断题]
对外汇贷款真实贸易背景的审查中,银行要对贸易买卖双方的资信情况、生产、经销该产品的能力进行分析
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值(
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或
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银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
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中国人民银行设立中国反洗钱检测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可
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下列属于大额交易的是()
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()的批准。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)从什么时间起施行?()
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计
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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
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银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户
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对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
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