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中国人民银行完成首份《中国洗钱风险评估报告》的时间为()年
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客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存()年
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人民银行执法检查文书中,需要被检查人逐页签字的是哪份文书?()
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金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称3号令)颁布时间
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按照人总行工作部署,对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的几个工
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金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,若第三方未能履行识别客户身份义务的,应由谁承担未履行客户身
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金融机构存在下列哪项事实,情节严重的,除处罚单位外,还要对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任
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洗钱活动将给金融机构带来诸多风险,其中不包括哪项?()
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金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,
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金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()
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下列不属于重新识别客户的条件为()
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根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融
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我国加入FATA的时间为()年
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌洗钱犯罪的,应当如何处理?()
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制
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在客户申请解除保险合同时,必须开展客户身份识别工作标准为()
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金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时,应如何报告?()
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反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依
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