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[多项选择]应当重新识别客户的情形包括（）。
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 各分支行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多项选择]下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）。
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提出销户
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
[简答题]除了对有效实名证件或其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份？
[简答题]邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
A. 回访客户
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 实地查访
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[判断题]当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
[判断题]当金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾时，金融机构应当重新识别客户。（）
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
[单项选择]不属于风险识别特点的是( )。
A. 个别性
B. 主观性
C. 复杂性
D. 可行性
[单项选择]下列不属于生物识别的是( )。
A. 磁卡
B. 指纹识别
C. 虹膜识别
D. 脸像识别
[单项选择]下列不属于公共识别标志的（）。
A. 双行道标志
B. WC标志
C. SOS标志
D. 奥运会标志
[单项选择]下列不属于风险识别方法的是( )。
A. 文件审查
B. 信息采集技术
C. 概率分析
D. 图形技术
[单项选择]以下不属于风险识别图解手段的是( )。
A. 网络图
B. 因果分析图
C. 影响图
D. 横道图
[单项选择]下列不属于模式识别技术应用的是（）。
A. 计算机博弈
B. 光学字符识别
C. 指纹识别
D. 汉字语音输入
[单项选择]下列不属于理念识别系统功能的是（）。
A. 向导功能
B. 优化功能
C. 制约功能
D. 凝聚功能
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
[单项选择]下列不属于风险识别的常用方法的是( )。
A. 分解分析法
B. 失误树分析方法
C. 资产财务状况分析法
D. 压力测试法
[单项选择]以下不属于射频识别技术（RadioFrequencyIdentification，RFID）的特点的是：（）。
A. 非接触
B. 准确性很高
C. 成本较低
D. 基于电磁理论
