更多"邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施"的相关试题:
[多项选择]客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。
A. 清晰
B. 完整
C. 防伪标记是否真实
[多项选择]客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应采取（）方式对有效实名证件进行核对。
A. 查看证件所记载的信息是否清晰、完整
B. 鉴别证件的防伪标记是否真实
C. 证件是否在有效期内证
D. 件性别、照片是否与客户本人一致
[判断题]对需要核对有效实名证件的业务，发现系统证件为身份证，客户所持为临时身份证，经联网核查相符后，在凭条上批注证件类型，经客户确认签字后再予办理业务。
[多项选择]客户办理（）等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A. 挂失补发
B. 挂失销户
C. 人工解挂失
D. 密码重置
[单项选择]客户办理（）取款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A. 无密户账户
B. 单位银行结算账户
C. 个人银行结算账户
[多项选择]客户办理（）、密码重置等挂失后续业务，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A. 挂失补发
B. 挂失销户
C. 挂失撤销凭证
D. 人工解挂失
[多项选择]以下汇款及存取款交易应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
A. 单笔交易金额5万元以上（含5万元）有密户账户现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务
B. 无密户账户取款业务
C. 单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
D. 紧急折取款业务
[多项选择]客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 无密户账户取款业务
B. 单笔交易金额在1万元以上（含1万元）现金方式的行内及跨行汇款业务
C. 紧急折取款业务
D. 客户申请修改户名或实名证件业务
[判断题]客户凭有效实名证件申领单卡户，也可允许他人代为办理，只需提交被代理人有效实名证件。（）
[单项选择]客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并（）客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 交还
B. 留存
C. 销毁
[多项选择]客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
A. 密码维护
B. 密码解锁定
C. 无密户取款
D. 开户业务
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多项选择]客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件。
A. 密码维护
B. 密码解锁定
C. 补登折
D. 其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务
[判断题]绿卡通卡最多可申请5张（参数化）副卡，客户需出示绿卡通卡、本人有效实名证件和副卡使用人有效实名证件，填写《绿卡通业务事项申请书》在县（市）内任一网点办理，允许代办。（）
[单项选择]台湾居民实名证件为（）或者其他有效旅行证件。
A. 护照
B. 居民身份证
C. 台湾居民来往大陆通行证
D. 港澳居民往来内地通行证
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单项选择]客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A. 2
B. 3
C. 1
[单项选择]代理他人在邮政储蓄机构开立（）的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件。
A. 个人存款账户
B. 银行卡
C. 存折
