更多"金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，"的相关试题:
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单项选择]铁路运输企业应当对车票记载的身份信息、乘车人及其有效身份证件原件进行核对，对拒不提供本人有效身份证件原件或者（）不一致的，以及使用铁路电子客票或者铁路乘车卡，人、证不一致的，铁路运输企业有权拒绝其进站乘车。
A. 票、人、证
B. 人、证
C. 票、人
[单项选择]信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 实际控制人
B. 控股股东
C. 委托人
D. 被委托人
[多项选择]下列哪些业务只需持卡人出示身份证件核对，柜员无需进行联网核查与留存身份证件（）。
A. 1万元（含）以上的卡（折）存款
B. 5万元（含）以上的银行卡现金存款
C. 5万元（含）以上的银行卡现金取款
D. 5万元（含）以上的银行卡转账存款
[单项选择]农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
A. 机构法人客户
B. 单一企业法人客户
C. 集团法人客户
D. 自然人客户
[单项选择]代理他人办理业务的，应审核代理人有效身份证件（），核对身份证件是否真实、有效，并在存款凭证填写基本信息。
A. 复印件
B. 原件
C. 传真件
D. 扫描件
[单项选择]为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。
A. 5000美元
B. 1万美元（不含）
C. 1万美元（含）
D. 5万美元
[单项选择]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
A. 个人征信系统
B. 企业征信系统
C. 公民身份信息系统
D. 信用评级系统
[单项选择]柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的有效身份证件或者身份证明文件。
A. 代理人
B. 卡主
C. 持卡人
D. 实际控制人
[单项选择]铁路运输企业应当对车票记载的身份信息、乘车人及其有效身份证件原件进行核对，对使用铁路电子客票或者铁路乘车卡，（）不一致的，铁路运输企业有权拒绝其进站乘车。
A. 票、人、证
B. 人、证
C. 票、人
[多项选择]下列身份证件为个人有效证件（）
A. 居民身份证
B. 学生证
C. 护照
D. 军官证
[判断题]身份证件的有效期限也属于自然人客户的身份基本信息。
[单项选择]法人客户代理保险业务须核对（）身份证件或法定代表人授权办理投保业务人员身份证件。
A. 会计
B. 财务人员
C. 投保人员
D. 法定代表人
[单项选择]柜面受理（）元（含）以上的人民币取现业务时，应要求客户出身份证件，对客户和身份证件进行核对后，登记客户身份基本信息。
A. 2万
B. 3万
C. 4万
D. 5万
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]旅馆住宿验证登记，要求做到凭有效身份证件入住，以下（）是有效身份证件
A. 准考证
B. 港澳台胞的回乡证
C. 治安业务培训证
D. 技能资格证
[判断题]换取纸质车票时，二代居民身份证无法自动识读或者使用二代居民身份证以外的其他有效身份证件购买的铁路电子客票，只需出示购票时所使用的乘车人有效身份证件原件和复印件，到车站售票窗口或铁路运输企业授权的铁路客票代售点，由售票员录入证件号码和订单号码并核实后办理换票手续。
[简答题]邮政储蓄机构除核对有效实名证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？
