更多"代理他人办理业务的，应审核代理人有效身份证件（），核对身份证件是否真实"的相关试题:
[单项选择]借款人为法人客户应审核该客户法定代表人的（），如为授权办理还应审核授权委托书及授权代理人相关身份证件。
A. 营业执照
B. 相关身份证件
C. 财务报表
[单项选择]Frank是大学授课的外籍教师，前来网点办理购汇业务，网点除了审核其本人有效身份证件，还应审核（）
A. 美元支付合同或发票
B. 人民币房租合同、发票或支付通知
C. 任职学校的美元奖金证明
D. 人民币工资单或税务凭证
[单项选择]持票人办理银行汇票挂失业务，柜员应审核现金汇票失票人的身份证件与（）是否一致。
A. 汇票上登记的出票申请人或背书人
B. 汇票上登记的出票申请人或收款人
C. 汇票上登记的出票背书人或收款人
D. 汇票上登记的出票背书人或被背书人
[单项选择]16岁以下的中国公民办理开户时柜台应审核的身份证件为（）。
A. 户口簿
B. 户口簿及监护人有效身份证件
C. 身份证
D. 学生证
[单项选择]客户代理他人在柜台上办理业务，需提供存款本人和代理人身份证件的业务是（）
A. 代理他人取款的
B. 代理开户的
C. 代理他人办理存款证明的
D. 以上三种业务均需提供
[单项选择]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。
A. 核对
B. 登记
C. 核对并登记
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[判断题]由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。
[多项选择]客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的职业
C. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[单项选择]办理（）业务，个人投资者需提供签约的借记卡卡号、身份证件；由他人代理的，须同时提供代理人和被代理人的身份证件。
A. 第三方存管/融资融券预约开户
B. 第三方存管/融资融券签约
C. 资金账户资金查询
D. 预约开户撤销
[判断题]根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。
[判断题]对挂失当事人和代理人的身份真伪进行核查，防止假冒他人身份挂失，特别是要严禁内部人员代理办理挂失业务。代理挂失业务，代理人和被代理人身份证明提供不全的，不予以受理。（）
[多项选择]下列单折业务中可以不得由他人代理办理的业务是（）。
A. 单折账户书面挂失
B. 单折账户密码重置
C. 单折账户密码挂失
D. 单折账户密码修改
[多项选择]客户在办理（）业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。
A. 整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
B. 通知存款支取
C. 本外币定期一本通办理移入、移出业务
D. 预约汇款业务申请、变更和撤销
[多项选择]代理人代为办理的业务，还应提供代理人身份信息，包括代理人的（）等。
A. 姓名
B. 证件类型、证件号码
C. 国籍
D. 联系方式
[简答题]代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？
[多项选择]客户在办理下列哪些业务时，应出示有效实名证件，如该业务可由代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件，无需进行联网核查，无需留存客户有效实名证件的复印件或影印件（）。
A. 金额在5万元以下（不含5万元）有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取
B. 客户销户交回存折，存折内页交由客户留存时，由领取人出示有效实名证件
C. 柜员差错修改存折/单的户名或存期时，客户应出示有效实名证件
D. 本外币定期一本通办理移入、移出业务
[单项选择]对非满页、非银行原因造成的更换存单、折，应审核（）的有效身份证件。
A. 存款人
B. 代理人
C. 存款人及代理人
[判断题]在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）
