更多"代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务？"的相关试题:
[多项选择]代理他人办理金融业务的客户，应如何配合金融机构履行客户身份识别义务（）
A. 应出示被代理人及本人有效身份证件或其他身份证明文件
B. 填写姓名、联系方式、身份证件
C. 其他证明文件的种类和号码等信息
D. 住址、电话
[判断题]金融许可证适用于银监会和省局及分局监管的经批准经营金融业务的金融机构法人机构及其分支机构。
[单项选择]银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照公司、企业人员（）论处。
A. 受贿罪
B. 索贿罪
C. 挪用罪
D. 侵占罪
[简答题]银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，应如何定罪处罚？
[单项选择]依据我国《刑法》，非国有银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，处（）。
A. 三年以下有期徒刑或者拘役
B. 三年以上五年以下有期徒刑
C. 五年以下有期徒刑或者拘役
D. 五年以上有期徒刑
[单项选择]严禁利用代客境外理财业务变相代理销售在境内不具备开展相关金融业务资格的境外金融机构所发行的（）。
A. 金融产品
B. 理财产品
C. 保险产品
D. 综合投资类产品
[多项选择]（）以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 金融资产管理公司
B. 金融租赁公司
C. 汽车金融公司
D. 货币经纪公司
[单项选择]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员在金融业务活动中违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成何罪（）
A. 职务侵占罪
B. 贪污罪
C. 受贿罪
D. 公司、企业人员受贿罪
[多项选择]持卡人可在社会保障卡合作金融机构指定的受理网点和哪些电子渠道按相关规定办理金融业务？（）
A. ATM机
B. POS机
C. 转账电话
D. 网上银行
E. 电话银行
F. 手机银行
[判断题]个人客户申请办理基金业务可由他人代理。客户使用借记卡密码进行的基金交易，视为客户本人办理。
[简答题]商业银行办理代理业务，对代理资金核算应如何管理？
[单项选择]客户代理他人在柜台上办理业务，需提供存款本人和代理人身份证件的业务是（）
A. 代理他人取款的
B. 代理开户的
C. 代理他人办理存款证明的
D. 以上三种业务均需提供
[判断题]按照建设银行有关规定，总行公司业务部、房地产金融业务部、金融机构业务部、资产保全部是财务顾问业务的经营部门。
[简答题]客户怀疑电能表不准，供电企业应如何办理？
[简答题]客户在金融业务关系存续期间，如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了，金融机构如何处理？
[判断题]根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。
[判断题]任何非法金融机构和非法金融业务活动，必须予以取缔
