更多"柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的"的相关试题:
[多项选择]办理（）业务时，遇代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或证明文件的，需对未携带被代理人有效身份证件原因的合理性进行分析判断，在判断合理的前提下，可不要求在存款凭条背面填写存款人的身份证件信息内容。
A. 活期存款支取业务
B. 活期存款有折续存业务
C. 活期存款有卡续存业务
D. 活期存款无折续存业务
E. 活期存款无卡续存业务
[多项选择]客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。（）
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的职业
C. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
[多项选择]银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
[单项选择]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。
A. 个人征信系统
B. 企业征信系统
C. 公民身份信息系统
D. 信用评级系统
[简答题]在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？
[单项选择]个人代理多人办理借记卡的，柜员应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当。如理由明显不正当，不得为其办理。原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过（）张。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。
A. 等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）
B. 等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）
C. 等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
D. 等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
[单项选择]办理撤销存款证明业务时，下列不属于经办柜员办理的是（）
A. 受理、审查资料、查核信息
B. 授权
C. 解除止付，打印单证
D. 盖章后交回单
[单项选择]柜员办理业务时，对权限规定必须实时授权的付款业务，按照（）的程序办理。
A. 受理―审核―验印—记账—主管授权、验印—柜员付款（签发回单）--主管滞后审核
B. 受理―验印―审核—记账—主管验印、授权—柜员付款（签发回单）--主管滞后审核
C. 受理―审核―记账—验印—主管验印、授权—柜员付款（签发回单）--主管滞后审核
[判断题]当柜员办理业务时发现所办理的业务能够在自助设备上完成时，应先推荐客户使用自助再为客户办理业务。
[多项选择]办理柜员短期交接业务时，监交柜员监督移交柜员、接交柜员当面清点（）
A. 现金
B. 重要空白凭证
C. 有价单证
D. 柜员卡
[单项选择]农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。
A. 机构法人客户
B. 单一企业法人客户
C. 集团法人客户
D. 自然人客户
[单项选择]当柜员办理取款业务时误操作为存款时（）。
A. 应尽量避免使用反交易
B. 严禁为规避反交易和错账冲正违规办理业务
C. 可以采用双倍支取的方式调整账务
D. 可直接扣划客户款项
[判断题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户提出合理理由的，应为客户办理业务。（）
[单项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[多项选择]柜员办理资金汇划业务时，应审核（）。
A. 结算业务申请书必须记载的各项内容是否齐全、正确
B. 汇款人账户内是否有足够支付的余额
C. 汇款人的签章是否与预留银行签章相符
D. 结算业务申请书上填明的汇款日期是否为当天
E. 对填明“现金”字样的结算业务申请书，还应审查汇款人和收款人是否均为个人
[多项选择]柜员办理付款业务时审查支票的主要内容包括（）
A. 是否在凭证有效期内
B. 收款人与背书人是否一致
C. 印鉴是否相符
D. 大小写金额是否一致
[多项选择]当柜员受理持卡人或代理人（以下称还款人）到柜面办理的双币种信用卡人民币还款业务时，以下表述正确的是（）。
A. 当网络正常时通过过龙卡网络系统的异地存款交易办理
B. 当网络中断或不能通过网络办理时，不能采用“速汇通”方式办理龙卡贷记卡还款
C. 交易完成后，请还款人在存款单上签字确认
D. 若持卡人表示该笔人民币还款是为偿还美元欠款，应提醒持卡人在还款后当天致电客服热线进行电话购汇或通过网上银行进行购汇还款
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。
