更多"在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其"的相关试题:
[简答题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份？
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B. 回访客户。
C. 电话查访。
D. 向公安、工商行政管理等部门核实。
[简答题]金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
[判断题]农合机构办理大额转账业务时应履行客户身份识别义务。
[单项选择]保险公司在办理（）业务时，履行客户身份识别义务不适用本办法。
A. 财产保险
B. 人寿保险
C. 车险
D. 再保险
[单项选择]办理结算业务时应坚持客户（）原则，不得强迫客户办理业务。
A. 自由
B. 自觉
C. 自愿
D. 自律
[填空题]办理核心业务系统对公现金缴存业务时，如客户办理跨联社的对公账户存款业务，不得使用核心业务系统“存款业务-现金存入”交易处理，应填写（），视同结算业务处理，通过核心业务系统中的（）。
[简答题]客户服务人员在接待客户办理业务时，当遇到两位以上客户办理业务时，应当如何处理？
[简答题]金融机构除核对身份证件外，还可采取哪些措施识别客户身份？
[多项选择]客户办理兴业银行智能通知存款业务后，当客户办理以下哪项业务时，如活期账户余额不足，则系统自动支取智能通知存款以补足差额（）
A. 取款
B. 刷卡消费
C. 第三方存管银转证
D. 信用卡还款
[多项选择]证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A. 转托管，指定交易、撤销指定交易。
B. 交易密码挂失。
C. 开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式。
D. 与客户签订融资融券等信用交易合同。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单项选择]在办理蜀信卡开卡业务时，除必须履行客户身份识别义务外，还必须向持卡人发放《银行卡安全用卡须知》。查询客户开卡数量，对于近期连续在不同网点开卡或开卡数量超过（）张（含）的客户应予以密切关注
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]在给客户办理业务时，当客户信息首次进入电脑系统时，系统会自动为客户开立一个客户号，客户号在系统中永久留存，不可删除。客户号为（）位数。
A. 6
B. 8
C. 10
D. 16
[单项选择]根据2011年轻微违规行为积分标准，经办人员为客户办理业务时未经客户同意，擅自为客户办理电子银行签约，但未造成不良后果或者情节较轻的，积（）分。
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
[多项选择]柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
A. 性别、国籍
B. 职业
C. 住所地或者工作单位地址
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码
E. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
[单项选择]金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
A. 500美元
B. 1000美元
C. 5000美元
D. 10000美元
