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[判断题]由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。
[多项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码（）。
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
[单项选择]个人存款实名制是指存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件，并使用身份证件上的姓名。我国是何时开始实行个人存款账户实名制的？（）
A. 2000年4月1日
B. 2000年1月15日
C. 2000年5月1日
D. 2000年3月15日
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
[多项选择]金融机构在办理以下服务时，应当核对客户的有效身份证件的是（）。
A. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上的
B. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务
C. 在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上
D. 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同
[单项选择]用于所有机构、网点办理本外币现金、转账业务时，加盖在现金收付凭证、现金进账回单、现金支票及现金收付款其他凭证、表内、表外转账票据、凭证及回单的印章应为（）。
A. 业务公章
B. 存单（折）专用章
C. 结算专用章业务清讫章
D. 业务清讫章
[单项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下；
B. 5000元以上10000元以下；
C. 30000元；
D. 1000元以下。
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份证件为（）。
A. 护照
B. 旅行证
C. 学生证
D. 考察证
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
A. 回访客户
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 实地查访
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
[判断题]金融机构开立个人存款账户时应当要求其出示本人身份证，并登记身份证件上的姓名或号码。
[多项选择]金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件，确立客户的真实身份。同时，了解客户的（）等。
A. 交易时间
B. 职业情况或经营背景
C. 交易目的
D. 交易性质以及资金来源
[单项选择]客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
A. 挂失
B. 拒绝办理
C. 核实
