更多"金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证"的相关试题:
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
A. 回访客户
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 实地查访
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]在履行客户身份识别义务时，使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别，并通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A. 互联网
B. 联网核查公民身份信息系统
C. 点钞机
D. 验钞机
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 全面性
B. 系统性
C. 完整性
D. 完全性
[单项选择]履行客户身份识别义务时，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A. 华夏银行总行反洗钱中心
B. 华夏银行分行反洗钱中心
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 人民银行总行
[判断题]金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
[单项选择]金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查？（）
A. 账户管理系统
B. 联网核查公民身份信息系统
C. 征信系统
D. 支付结算系统
[单项选择]银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（）进行核查。
A. 公安部网站
B. 二代身份证鉴别仪
C. 身份证核查网站
D. 联网核查公民身份信息系统
[单项选择]履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查身份证件的真伪，根据身份证照片及（）确定持证人对应特征审核。
A. 户口本地址
B. 身份证地址
C. 号码规则
D. 身份证属地
[单项选择]各分行在履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，要认真审查（）。
A. 身份证件的真伪
B. 身份证件复印件的真伪
C. 身份证件上信息的真实性
D. 身份证件上的照片
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 金融机构总部
D. 金融机构内设反洗钱部门
[单项选择]金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A. 第三方承担
B. 金融机构
C. 双方共同承担
D. 双方协商承担
[单项选择]金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
A. 500美元
B. 1000美元
C. 5000美元
D. 10000美元
[多项选择]从事（）的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A. 投资业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
