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[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A. 全面性
B. 系统性
C. 完整性
D. 完全性
[单项选择]先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
A. 疑点
B. 一致
C. 大部分一致
D. 基本一致
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A. 报告可以交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
[填空题]柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的，应重新（）。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察
[单项选择]商业银行应采取（）履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
A. 现场形式
B. 现场与非现场相结合的形式
C. 非现场形式
D. 现场与非现场任选
[单项选择]贷款人应采取（）的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
A. 实地调查
B. 实地调查与问卷调查相结合
C. 现场与非现场相结合
D. 实地调查与座谈相结合
[判断题]贷款人应采取现场与非现场相结合的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
[单项选择]客户经理未对中介机构提供资料的真实性、完整性、合规性和有效性进行审核的，其问责标准为（）。
A. 特别严重
B. 严重类
C. 关注类
D. 一般操作类
[单项选择]（）应对政企客户割接发布信息的真实性、准确性和完整性负责
A. 省级NOC
B. 集团NOC
C. 省级网运部
D. 地市NOC
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]调查人员对调查的真实性、完整性、有效性和（）负责。
A. 调查结论
B. 逻辑性
C. 合理性
D. 科学性
[单项选择]（）对权限内客户合同申请信息的合法性、有效性、完整性和准确性负责。
A. 高级管理层
B. 柜员
C. 客户经理
D. 风险经理
[单项选择]个人消费类贷款申请评分卡上线后，（）对申请材料的真实性、完整性、合法性、合规性和有效性负责。
A. 受理人员
B. 贷款调查人
C. 信息录入人员
D. 贷款审核人
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]（）应当对所发出电子凭证的真实性、完整性和准确性负责，发出电子凭证前，应当严格履行内部审核和确认手续。
A. 电子凭证接收方
B. 电子凭证确认方
C. 电子凭证退回方
D. 电子凭证发起方
[多项选择]金融机构在履行客户识别义务时应向当地人行报告以下（）可疑行为。
A. 客户拒绝提供身份证明
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息
C. 采取必要措施后仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性
D. 客户为及时变更基本信息的
[简答题]如何确保E_mail的真实性、保密性和完整性？
[单项选择]根据华夏银行制度规定，哪个部门或人员应对调查报告内容的真实性、完整性和有效性负责（）
A. 调查部门或岗位人员
B. 公司业务部门或相关人员
C. 授信审批部门及相关人员
D. 分行分管副行长
