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[判断题]客户经理未对开发商提交资料的真实性、有效性、一致性进行审查的，其问责标准为关注类。
[单项选择]调查人员对调查的真实性、完整性、有效性和（）负责。
A. 调查结论
B. 逻辑性
C. 合理性
D. 科学性
[单项选择]金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）
A. 报告可以交易
B. 向公安机关报案
C. 向监管机构报告
D. 重新识别客户身份
[判断题]资产评估业务中，提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，是委托方的责任。
[单项选择]被审计单位应当对所提供的审计资料的真实性和完整性作出（）。
A. 不需承诺
B. 口头承诺
C. 事后承诺
D. 书面承诺
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]根据华夏银行制度规定，哪个部门或人员应对调查报告内容的真实性、完整性和有效性负责（）
A. 调查部门或岗位人员
B. 公司业务部门或相关人员
C. 授信审批部门及相关人员
D. 分行分管副行长
[单项选择]国库直接收付创新业务（）应当对生成、发起的电子信息的真实性、完整性和有效性负责。
A. 发起方
B. 接收方
[填空题]柜员对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的和客户本人要求变更身份信息的，应重新（）。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A. 重新识别
B. 持续识别
C. 联网核查
D. 询问观察
[单项选择]商业银行应采取（）履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
A. 现场形式
B. 现场与非现场相结合的形式
C. 非现场形式
D. 现场与非现场任选
[单项选择]个人消费类贷款申请评分卡上线后，（）对申请材料的真实性、完整性、合法性、合规性和有效性负责。
A. 受理人员
B. 贷款调查人
C. 信息录入人员
D. 贷款审核人
[单项选择]被审单位的负责人对所提供的会计资料及相关资料的真实性、完整性作出（），并承担相应责任。
A. 书面承诺
B. 口头保证
C. 文字说明
D. 情况证明
[单项选择]在公司授信风险评级中，（）负责收集风险评级所需基础资料，并对资料的真实性、客观性、完整性、及时性负责。
A. 公司业务部
B. 授信审批部门
C. 经营部门
D. 授信审查部门
[多项选择]放款中心或发放支付审核岗对以下哪些资料真实性和完整性负责（）
A. 客户提款申请书
B. 客户借款申请书及提交的其他资料
C. 受托支付审核登记薄
D. 放款通知书
[单项选择]资料的审核在于使原始资料具有较好的（），完整性和真实性。
A. 科学性
B. 准确性
C. 系统性
D. 概括性
[单项选择]各级行的（）对本行的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
A. 行长
B. 会计主管行长
C. 会计科长
D. 营业室主任
[单项选择]下列各项中，不属于财政部门对企业会计资料真实性、完整性检查的是（）。
A. 进行会计核算的经济业务事项是否如实在会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料上反映
B. 财务会计报告的内容是否符合有关法律、行政法规和国家统一的会计准则制度的规定
C. 填制的会计凭证是否与实际发生的经济业务相符
D. 会计档案的销毁是否符合有关规定
[判断题]单位会计机构负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
