更多"金融机构在办理以下服务时，应当核对客户的有效身份证件的是（）。"的相关试题:
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码（）。
A. 负责人
B. 代理人
C. 被代理人
D. 监护人
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：
A. 回访客户
B. 向公安、工商行政管理等部门核实
C. 实地查访
D. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多项选择]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[判断题]个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
[判断题]由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。
[单项选择]“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
A. 确定和记录
B. 判定
C. 检查和了解
D. 鉴别
[单项选择]金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
A. 500美元
B. 1000美元
C. 5000美元
D. 10000美元
[判断题]金融机构开立个人存款账户时应当要求其出示本人身份证，并登记身份证件上的姓名或号码。
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[单项选择]个人存款实名制是指存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件，并使用身份证件上的姓名。我国是何时开始实行个人存款账户实名制的？（）
A. 2000年4月1日
B. 2000年1月15日
C. 2000年5月1日
D. 2000年3月15日
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[单项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上、外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 5；5000
B. 5；10000
C. 10；10000
D. 10；20000
[多项选择]办理以下哪项业务需核对客户手机号码（）
A. 个人网银注册
B. 手机银行注册
C. 个人网银手机号码变更
D. 手机银行手机号码变更
[单项选择]外国公民在境内金融机构开立账户的有效身份证件为（）。
A. 护照
B. 旅行证
C. 学生证
D. 考察证
[判断题]客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
[单项选择]办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。
A. 核验借方账户客户的有效身份证件
B. 核验代理人的有效身份证件
C. 核验借方账户客户和代理人的有效身份证件
D. 免验客户证件
[单项选择]为自然人客户办理外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。
A. 5000美元
B. 1万美元（不含）
C. 1万美元（含）
D. 5万美元
