更多"“了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据"的相关试题:
[单项选择]以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。
A. 开立账户
B. 签发凭证
C. 代办开户
D. 签订协议
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
[单项选择]对于新建立业务关系客户，各级机构应在建立业务关系后（）个工作日内，完成风险等级划分评定工作。
A. 10
B. 9
C. 8
D. 5
[判断题]客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
[单项选择]在与客户建立业务关系后，（）个工作日内划分其风险等级。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
[判断题]客户关系就是企业通过掌握的客户资源和信息，可以与已经存在的客户保持经常性接触建立业务关系，这种业务关系可以是通过协议约定的，也可以是没有协议约定的，这种关系预计可以为企业持续产生预期收益。
[单项选择]机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。
A. 评级时间
B. 评定依据
C. 参与评定的初评人和复评人
D. 以上均是
[单项选择]各机构在与客户建立业务关系时，应于客户账户开立之日起（）工作日内，完成风险等级划分评定工作。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 5
[单项选择]按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（）
A. 5个工作日
B. 7个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
[多项选择]反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 办理支付
D. 票据兑付
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万元人民币或1千美元
[单项选择]对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
A. 10个工作日
B. 5个工作日
C. 10日
D. 5日
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
[单项选择]对于外国政要身份的客户，经批准可以建立业务关系的，分行应按（）登记客户处理。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
[判断题]在为已与温州银行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，温州银行可不再重复留存客户的身份资料或信息。（）
[单项选择]客户维护的重点是客户与银行建立起的（）业务关系。
A. 重点
B. 关键
C. 核心
D. 主体
[填空题]金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。
