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[多项选择]反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 办理支付
D. 票据兑付
[判断题]客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
[判断题]为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务，需登记客户身份基本信息，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
[单项选择]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。
A. 身份证复印件
B. 身份证件
C. 驾驶证
D. 工作证件
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万元人民币或1千美元
[单项选择]对公客户与华夏银行建立客户关系无需提供的证件是（）。
A. 营业执照
B. 税务登记证
C. 组织机构代码证
D. 缴税凭证
[填空题]客户关系的生命周期分为客户关系建立期、客户管理加强期、（）和客户关系恢复期。
[判断题]金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。
[单项选择]建立客户关系、维护客户关系、建设应用PCRM系统、（）属客户关系管理范畴。
A. 业务流程重组及客户流失管理
B. 客户回访维护
C. 客户重组
D. 客户流程重组及客户流失管理
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
[单项选择]60440建立、查询/维护客户关系入口交易，可以建立、查询/修改客户与客户、客户与（）之间的关联关系。
A. 个人
B. 企业
C. 单位
D. 账户
[单项选择]（）是指与优质客户建立关系后，由理财/营销经理通过对优质客户的建档、客户群体特征分析与分类、制定客户关系管理计划等重要途径对优质客户进行持续跟进服务。
A. 识别引导
B. 接触营销
C. 业务处理
D. 关系维护
[单项选择]对私客户建立客户关系时客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
A. 经常居住地
B. 身份证件上地址
C. 户口簿上地址
D. 以上三个地址都登记
[判断题]客户服务人员参加客户会议是建立客户关系的最佳场合之一。
[单项选择]个人客户经理与理财顾问要加强客户维护，与客户建立（）关系，努力实现客户价值提升。
A. 友好、信赖
B. 合作共赢
C. 互助互利
D. 和平共处
[单项选择]以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。
A. 开立账户
B. 签发凭证
C. 代办开户
D. 签订协议
[判断题]业务操作风险是指个人客户经理与优质客户建立关系后，对目标客户制定专业化、个性化的理财规划或深度挖掘销售机会的后续长期跟进过程中隐含的风险。
