更多"银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户"的相关试题:
[单项选择]在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
A. 1；1000
B. 1；2000
C. 2；1000
D. 2；2000
[单项选择]不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，需进行联网核查，留存身份证复印件。
A. 100
B. 500
C. 1000
D. 2000
[单项选择]为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
A. 1；1000
B. 1；2000
C. 2；1000
D. 2；2000
[单项选择]账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。
A. 法人
B. 自然人
C. 人大代表
D. 外国政要
[多项选择]禁止为（）客户开立账户。
A. 提供虚假证件、资料
B. 无辅助证明资料
C. 提供证件复印件
D. 无有效证件
[单项选择]柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同（）或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询，并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查。
A. 经办柜员
B. 营业室经理
C. 支行行长
D. 分管行长
[单项选择]客户开立账户时留存（）份印鉴卡片。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[判断题]单位客户在天津农商银行开立临时账户时，须先报经人民银行审核批准方可开立账户。
[多项选择]对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。
A. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B. 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C. 中国公民16岁以上出示户口簿
D. 16岁以下公民出示临时身份证
[多项选择]对于已在他行开立NRA账户或离岸账户的客户，可凭（）直接在宁波银行开立NRA账户。
A. 最近2个月加盖银行业务公章的对账单
B. 最近1个月加盖银行业务公章的对账单或开户证明
C. 特殊机构代码赋码通知单
D. 组织机构代码
[单项选择]授信业务存续期内，客户经理要对客户在富滇银行开立的所有账户资金使用情况进行监管，对一次性出款（）以上的收款人及资金用途做好记录。
A. 100万元
B. 50万元
C. 10万元
D. 1万元
[判断题]对于新客户与现行资金账户开立相同；先开主资金账户，随后开立辅助资金账户。
[单项选择]对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。
A. 主评定
B. 副评定
C. 任意
D. 评定
[判断题]客户首次在中国银行开立存款账户，应先建立客户信息。客户信息的创建、维护以及24种产品类型账户的开立均应在账户复审系统中进行处理。
[单项选择]单位客户重新开立基本存款账户的，应在撤销其原基本存款账户（）日内申请重新开立基本存款账户。
A. 10
B. 15
C. 30
D. 60
[判断题]客户提交的开立资料确不符合账户开立条件的，复审部门将整套账户资料交初审部门签收并返还客户，鉴于账户资料复印件上加盖有银行业务专用章，账户资料应当客户面销毁，退回的印鉴卡视同作废处理，随当日传票装订，并逐联在印鉴卡上加盖“注销”章。
[单项选择]开立教育储蓄存款账户的业务，选择62000/2000交易开立账户，约定（），设定账户介质并与账户连接。
A. 每月存入的固定金额
B. 每月存入金额
C. 每月存入时间
D. 每月存入次数
[判断题]单客户多银行存管中，同一客户开立多个同名资金账户，最多可开立6个资金账户。
[单项选择]初审经办选择E52001账户开立交易开立账户成功后，如为核准类结算账户，系统将对账户自动进行（）冻结；对于报备/其它类结算账户，需在“冻结到期日”栏位输入账户的启用日期，期间系统将对账户进行（）冻结。
A. 只收不付；不收不付
B. 只收不付；只收不付
C. 不收不付；不收不付
D. 不收不付；只收不付
