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[多项选择]为无证件客户开立账户，利用虚假证件、资料开立账户的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 撤职
D. 开除
[单项选择]客户开立账户时留存（）份印鉴卡片。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
[单项选择]各行在为客户开立账户时必须严格执行个人存款账户实名制的有关规定，认真对客户的身份进行联网核查，开立个人存款账户的同时签约电子银行产品的，进行（）次联网核查，并确认为本人签约。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 多
[多项选择]对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。
A. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B. 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C. 中国公民16岁以上出示户口簿
D. 16岁以下公民出示临时身份证
[单项选择]以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。
A. 中国政要
B. 外国政要
C. 政治公众任务
D. 国际政府组织官员
[多项选择]开户行为单位客户开立账户时为行为明确双方的权利和义务需签定（）。
A. 开立银行结算账户申请书
B. 中国建设银行单位人民币支付结算账户管理协议
C. 支付结算账户对账服务协议
D. 单位委托银行开户申请书
[简答题]开户行为单位客户开立账户时为行为明确双方的权利和义务需签定什么协议？
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万元人民币或1千美元
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[判断题]单位客户在天津农商银行开立临时账户时，须先报经人民银行审核批准方可开立账户。
[多项选择]机构客户开立交易账户需提供（）。
A. 须提供开立交易账户的相关证件
B. 法人授权其开通证券交易的书面证明
C. 机构经办人员需提供有效身份证件及复印件
D. 填写证券交易授权书
[单项选择]对于同时在两家或以上营业机构（含总行信用卡中心）开立账户的客户，各账户开立机构应加强沟通，发现异常情况应及时向（）机构进行风险提示。
A. 主评定
B. 副评定
C. 任意
D. 评定
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[多项选择]单位客户开立专用存款账户，应出具开立基本存款账户的证明文件外，还须提供（）。
A. 基本账户开户登记证
B. 主管部门批文
C. 税务登记证
D. 符合法律规章制度规定的专项用途资金证明
[单项选择]柜台为个人客户开立黄金账户卡收取60元/张的黄金账户卡费用，记入（）账户
A. 30011904
B. 30011905
C. 30011906
D. 30011910
[单项选择]为客户开立人民币账户要遵守有关账户管理规定，按照（）的原则，建立和完善客户制度，审查客户身份、资料。
A. 尊重客户
B. 认同客户
C. 了解客户
D. 相信客户
[单项选择]（）有责任主动了解或通报客户及其账户交易信息、配合账户开立机构进行客户及其账户审核。
A. 客户开立机构
B. 业务办理机构
C. 业务终止机构
D. 以上均是
