更多"为无证件客户开立账户，利用虚假证件、资料开立账户的，给予有关责任人员（"的相关试题:
[多项选择]禁止为（）客户开立账户。
A. 提供虚假证件、资料
B. 无辅助证明资料
C. 提供证件复印件
D. 无有效证件
[单项选择]各行在为客户开立账户时必须严格执行个人存款账户实名制的有关规定，认真对客户的身份进行联网核查，开立个人存款账户的同时签约电子银行产品的，进行（）次联网核查，并确认为本人签约。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 多
[多项选择]对私客户开立账户，银行应核对的客户身份证明文件包括（）。
A. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
B. 16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
C. 中国公民16岁以上出示户口簿
D. 16岁以下公民出示临时身份证
[单项选择]以下哪支交易能同时完成开立客户和账户资料（）
A. 62001
B. 62000
C. G04001
[单项选择]为客户开立人民币账户要遵守有关账户管理规定，按照（）的原则，建立和完善客户制度，审查客户身份、资料。
A. 尊重客户
B. 认同客户
C. 了解客户
D. 相信客户
[单项选择]
营业部为客户开立资金账户不得受理（）开立账户。
Ⅰ.法人以个人名义
Ⅱ.个人以个人名义
Ⅲ.法人以法人名义
Ⅳ.个人以法人名义
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ
[多项选择]境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（）
A. 华侨出具中国护照
B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
[单项选择]以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。
A. 中国政要
B. 外国政要
C. 政治公众任务
D. 国际政府组织官员
[多项选择]开户行为单位客户开立账户时为行为明确双方的权利和义务需签定（）。
A. 开立银行结算账户申请书
B. 中国建设银行单位人民币支付结算账户管理协议
C. 支付结算账户对账服务协议
D. 单位委托银行开户申请书
[简答题]开户行为单位客户开立账户时为行为明确双方的权利和义务需签定什么协议？
[单项选择]
下列属于基金售后服务的是（）
Ⅰ．协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务
Ⅱ．提醒客户及时核对交易确认
Ⅲ．向客户介绍客户服务、信息查询等的办法和路径
Ⅳ．定期提供产品净值信息
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]账户管理建立客户身份识别制度，对于企业主动在银行开立账户的，需由（）上门对客户资料进行核实，实地确认企业的负责人、联系人及联系方式，由核实人在开户申请书背面签章确认。
A. 一名会计人员
B. 二名会计人员
C. 营销人
D. 会计主管
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。
A. 核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
B. 登记客户身份基本信息
C. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
D. 经高级管理层的批准
[判断题]严禁银行内部员工故意以虚假证明资料开立各类账户或变更账户重要信息、更换预留印鉴。
[单项选择]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告：客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A. 开户行
B. 发卡银行
C. 收单行
D. 办理业务的金融机构
[判断题]单位客户在天津农商银行开立临时账户时，须先报经人民银行审核批准方可开立账户。
[多项选择]机构客户开立交易账户需提供（）。
A. 须提供开立交易账户的相关证件
B. 法人授权其开通证券交易的书面证明
C. 机构经办人员需提供有效身份证件及复印件
D. 填写证券交易授权书
[多项选择]客户开立基本存款账户应根据单位性质不同提供（）等资料。
A. 企业法人营业执照正本
B. 企业营业执照副本
C. 税务登记证
D. 批文或登记书
