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[多项选择]境外对私客户开立账户时，银行应核对的身份证明文件包括（）
A. 华侨出具中国护照
B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件
[多项选择]存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对（）。
A. 存款人身份证明文件
B. 存款人姓名
C. 存款人身份证件号码及照片
D. 存款人照片
[单项选择]银行为符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行存款结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]开立个人银行账户须出具的有效证件有哪些？特殊情况下作为开立账户身份验证的辅助证件有哪些？
[单项选择]符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]个人办理汇兑时，在吉林银行开立个人结算账户的汇款人，可直接在其账户内办理汇款业务，银行应收取（）和（）；未在吉林银行开立结算账户的汇款人，银行应收取（）。
A. 邮电费；手续费；邮电费
B. 手续费；邮电费；手续费
C. 手续费；邮电费；手续费
[单项选择]单位存款人申请开立银行结算账户时，开户银行应审查其提交的开户资料的（）。
A. 时效性、完整性、合法性
B. 真实性、完整性、合法性
C. 真实性、完整性、时效性
D. 真实性、时效性、合法性
[单项选择]针对固定资产贷款，中国银行应要求借款人在中国银行开立（），贷款资金发放和支付应通过该账户进行办理。
A. 资本金帐户
B. 还款保证金帐户
C. 固定资产贷款发放专门账户
D. 一般结算帐户
[判断题]为保障收款人的利益，当付款人所开立账户的资金不足以支付收款人所出示的票据或结算凭证时，银行应为其垫付不足资金，并将有关情况及时通知付款人，待付款人开立账户资金补足后，予以扣除。
[单项选择]各行在为客户开立账户时必须严格执行个人存款账户实名制的有关规定，认真对客户的身份进行联网核查，开立个人存款账户的同时签约电子银行产品的，进行（）次联网核查，并确认为本人签约。
A. 2
B. 1
C. 3
D. 多
[判断题]境外机构开立外国投资者前期费用账户时，应以外国投资者名义开立。银行应根据前期费用流入控制信息表为其办理账户开立（）
[多项选择]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多项选择]开立基本存款账户资料包括（）
A. 开户许可证
B. 营业执照正副本
C. 组织机构代码证
D. 税务登记证
E. 法人身份证
[多项选择]申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，明文件（）。
A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户许可证
C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保
D. 财政预算外资金，应出具财政部门的证明
[多项选择]申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，明文件（）。
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户许可证
C. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
[多项选择]为无证件客户开立账户，利用虚假证件、资料开立账户的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A. 记过
B. 记大过
C. 撤职
D. 开除
[多项选择]在金融机构开立的个人存款账户时，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记身份证件上的（）。
A. 姓名
B. 号码
C. 地址
D. 发证机关
[多项选择]个人卡允许开立的账户包括（）。
A. 一个活期结算账户
B. 一个定期一卡通存款账户
C. 多个零存整取账户
D. 一个个人活期储蓄账户
