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[多项选择]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外币等值10000美元以上
D. 交易金额单笔外币等值1000美元以上
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万元人民币或1千美元
[单项选择]柜员在开立境外机构人民币银行结算账户账号时，应统一标识为（）。
A. NRA
B. NAR
C. ARN
D. RAN
[多项选择]不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上的，应当识别客户身份。
A. 人民币1万元
B. 人民币5万元
C. 1000美元
D. 1000欧元
[多项选择]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
[多项选择]核心系统中操作柜员分为综合全能柜员（暂不开立）、会计全能柜员（暂不开立）、会计高级柜员（既会计综合柜员）（）清算柜员（总行清算专用，分为高、中、初三级）、现金库管员、凭证柜员、外币柜员、资金运营柜员、国债柜员。
A. 会计初级柜员
B. 出纳初级柜员
C. 储蓄初级柜员
D. 出纳储蓄合柜柜员
E. 信贷初级柜员
[单项选择]利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户（）之后办理业务。
A. 身份证件类型及号码
B. 驾驶证
C. 工作证
D. 身份证明
[单项选择]总行及分行的（）部门负责辖属支行柜员的开立、变更、注销、指纹采集等工作。
A. 人事部门
B. 运营管理部门
C. 科技部门
D. 综合管理部
[判断题]农合机构之间的柜员调动不变更柜员归属机构，只变更柜员号。
[单项选择]柜员开立对公客户时证件类型必须录入（）。
A. 国税登记证正本
B. 地税登记证正本
C. 开户许可证
D. 组织机构代码证书
[判断题]设置总会计师的单位，对外报送的财务会计报告，应当经过单位负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）和经办会计人员签名并盖章。
[单项选择]开立机构交易只能由（）操作，并要8级柜员授权，否则会提示交易失败。
A. 省中心
B. 市联社
C. 区联社
D. 营业部
[单项选择]柜员离开机构超过（）时，由各机构A级柜员对该柜员进行锁定。
A. 一天
B. 三天（含三天）
C. 七天（含七天）
D. 一个月
[判断题]存款人已在本营业机构开立基本存款账户，可以在本营业机构开立一般存款账户。
[判断题]ABIS营业机构的柜员包括普通柜员和主管兼柜员。
[判断题]柜员在一个机构只能拥有一个柜员号，一个柜员号必须固定由一个柜员使用，在一个时点只能属于一个机构。
[单项选择]柜员制机构至少应配备（）名柜员。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]境外机构只能开立（）个人民币基本账户，由开户银行审核后，将“银行业金融机构对境外机构开立人民币结算账户的合法性审核书面声明”、开户申请书及其他证明等材料报当地人民银行审核。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
