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[多项选择]反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 办理支付
D. 票据兑付
[多项选择]下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。
A. 不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料
B. 客户提供虚假的开户资料
C. 客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料
D. 采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
[多项选择]客户到营业机构柜台建立通知应提供（）。
A. 建立通知申请书
B. 通知存款存单
C. 身份证件
D. 代理人办理的还应提供代理人的身份证件
[判断题]金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年。
[单项选择]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件。
A. 身份证复印件
B. 身份证件
C. 驾驶证
D. 工作证件
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
[多项选择]营业机构受理客户委托发起（）收费由营业机构同客户约定后收取。
A. 批量代发
B. 代扣业务
C. 借记业务
D. 贷记业务
[单项选择]柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同（）或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询，并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查。
A. 经办柜员
B. 营业室经理
C. 支行行长
D. 分管行长
[单项选择]个人客户赎回理财产品在（）营业机构，对公客户赎回理财产品在（）营业机构。
A. 原购买网点；原购买网点
B. 同市任意网点；原开户网点
C. 省内异地跨市间；同市任意网点
D. 省内异地跨市间；原开户网点
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件。
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万元人民币或1千美元
[单项选择]营业网点与对公客户（包括商务卡持卡人）建立业务关系或办理相关业务时应进行一次性或持续的（）
A. 身份识别
B. 财产认定
C. 职业审查
D. 家庭审查
[单项选择]（）是指客户存入营业机构的存款金额。
A. 本金
B. 利率
C. 存期
D. 储种
[单项选择]同城票据交换业务主要是按当地（）规定参加票据交换的营业机构办理客户提出的非所在营业机构的结算票据。
A. 政府
B. 银监局
C. 人民银行
D. 农业银行
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定：任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
[单项选择]营业机构对审批不通过的账户业务可做资料补充或拒绝处理，营业机构联系客户补充相关材料的，可在（）日内通过COS_T系统替换补扫，重新提交审批。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]存款人死亡，但存款凭证持有人没有向营业机构（）也没有提供（）直接到营业机构支取或转存客户生前的存款，营业机构都视为正常支取或转存。
A. 支付密码
B. 申明遗产继承过程
C. 死亡人及持有人有效身份证
D. 存款所在地法院判决书
[判断题]任何单位和个人在与信用社建立业务关系或者要求为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
[单项选择]客户必须在开户营业机构办理的业务有（）。
A. 非通存通兑的存单遗失书面挂失
B. 存单密码挂失
C. 借记卡遗失书面挂失
D. 借记卡密码挂失
