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[单项选择]客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当（）
A. 核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
D. 经高级管理层的批准
[判断题]由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
[单项选择]客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
[单项选择]外国政要在柜台办理开户时应将其划为（）客户。
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 低风险或高风险
[单项选择]如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。
A. 支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行
[单项选择]如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分行反洗钱工作（）批准后，方可开立账户并进行初次评定。
A. 分管副行长
B. 营业室经理
C. 主管行长
D. 无需
[判断题]客户若为外国政要，为其开立账户应当报人民银行反洗钱处，并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户，对其日常业务进行监控分析。
[单项选择]客户为外国政要类（）风险客户的，还应由华夏银行分行反洗钱工作分管副行长批准后，方可开立账户并进行初次评定。
A. 高
B. 中
C. 低
D. 一般
[单项选择]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
A. 高于
B. 略高于
C. 低于
D. 略低于
[单项选择]客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为（）。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 不需划分风险等级
[多项选择]客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A. 客户身份
B. 客户账户的属性
C. 业务特点
D. 交易规模和频率
E. 交易方式
[单项选择]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
A. 风险
B. 客户
C. VIP
D. 服务
[多项选择]外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。
A. 国家元首
B. 政府首脑
C. 高层政要
D. 重要的政府、司法或者军事高级官员
E. 国有企业商管、政党要员
[单项选择]外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
A. 个人客户
B. 账户
C. 对公客户
D. 金融账户
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。
A. 核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存复印件或者影印件
B. 登记客户身份基本信息
C. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
D. 经高级管理层的批准
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
[判断题]代理基金业务（自然人客户建立或修改客户资料），系统中客户身份信息正确齐全的，也要留存身份证复印件。
