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[单项选择]柜员办理支票户时必须预留（）。
A. 身份证复印件
B. 印鉴卡片
C. 密码
D. 户口本复印件
[填空题]客户办理支票类存款交易时普通柜员需先办理外部支票登记手续，并在系统中办理“支票预处理”，邮政储蓄机构开具“中国邮政储蓄收取支票临时收据”一式两联，一联（），一联（），日终上交。待支票入账后，通知客户前来办理相应手续。或通过公司业务系统实现支票直接存入个人账户。
[判断题]在办理结算业务时，柜员应对来行办理人员真实身份进行审查，对支票、进账单、现金缴款单等凭证，柜员应审核要素是否齐全、印鉴是否相符、用途是否合规、账户是否可以取现、是否符合反洗钱管理要求等后，执行存入、转账或支取等业务操作。
[多项选择]经办柜员办理现金收款业务操作流程包括（）
A. 审核缴款凭证的日期、户名、账号、大小写金额、券别明细，款项来源等要素填写是否全，有无涂改
B. 清点现金、辨别真伪并与缴款凭证核对一致
C. 收款时应坚持先记账后收款的原则，防止账款不符
D. 审核客户提供的相关证件、资料
[多项选择]柜员在受理全国支票时应审核（）。
A. 票面是否记载银行机构代码；支票金额是否超限
B. 支票是否为统一印制，是否真实，是否超期，是否为远期支票
C. 持票人是否在宁波银行开户，持票人名称是否与进账单一致
D. 签单是否规范；支票及进账单的大小写金额是否一致；记载要素是否齐全；背书转让是否合规；持票人是否在背面作委托收款背书
[简答题]某持票人持一张金额为10万元的转账支票在付款期内向出票人开户银行提示付款，出票人开户银行柜员审查发现，出票人账户余额仅有1万元，遂向持票人出具了理由为“空头支票”的退票理由书，并将空头支票登记后退持票人签收。主张空头支票罚款的主体是谁？
[单项选择]柜员制网点柜员办理现金收付款业务，金额超过规定标准需换人复核的，由（）进行卡把复核。
A. 其他柜员
B. 会计主管
C. 其他柜员或会计主管
D. 自己
[单项选择]处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。
A. 等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）
B. 等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）
C. 等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
D. 等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
[单项选择]柜员在出售单位支票时，如客户需跨区域使用的，应在支票右下方行号栏加盖（）。
A. ABIS行号
B. ABIS名称
C. 机构名称或代理清算行机构名称
D. 机构代码或代理清算行机构代码
[单项选择]柜员办理凭证件转账业务或持卡人办理（）转账业务要审查持卡人有效证件，证件照片与持卡人是否相符
A. 1万元以上
B. 20万元以上
C. 5万元以上
D. 10万元以上
[多项选择]柜员对于受理的转帐支票，审核的内容包括（）。
A. 支票是否真实，提示付款期限是否超过
B. 出票人的签章是否符合规定，其支付密码是否正确
C. 出票人帐户是否有足够支付的款项
D. 支票的大小金额是否一致，与进帐单的金额是否相符
E. 支票必须记载的事项是否齐全，是否存在更改现象
[多项选择]在全国票据影像业务中，如提示付款的支票存在时，柜员应拒绝受理（）
A. 支票金额超过规定上限
B. 超过提示付款期
C. 出票人在支票正面记载“不得转让”的支票
D. 出票日期使用小写数字填写
[单项选择]柜员办理凭证件取现业务或持卡人办理5万元以上取现业务要审查持卡人有效证件，证件照片要与持卡人相符；要核对（）一致，卡片背面无签名，应要求持卡人签名。
A. 证件姓名、卡面姓名（拼音）、卡片背面签名
B. 卡面姓名（拼音）、卡片背面签名
C. 证件姓名、卡片背面签名
D. 证件姓名、卡面卡号、卡片背面签名
[单项选择]柜员办理业务需（）
A. 熟练、准确、快捷、高效
B. 熟练、准确、诚信、高效
C. 熟练、诚信、快捷、高效
D. 熟练、准确、快捷、诚信
[多项选择]个人银行卡业务存入转账支票，柜员应如何办理（）
A. 柜员直接启“5106银行卡转帐”交易
B. 柜员直接启“5102银行卡存入”交易
C. 到场次转销时，柜员启动“4604批次入账”交易作批次入账
D. 功能：选“全部”转销，借贷别：选“全部”，系统自动转销入客户账户
