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[判断题]总行风险侦测部门可以根据客户需要，在核实客户身份的前提下在线受理客户防伪换卡申请，客户可直接到开户网点办理领卡。
[单项选择]网点在办理需核实客户身份的业务时，须按照相关要求核实客户身份信息，并对客户身份的（）负责。
A. 合规性
B. 真实性
C. 合法性
[多项选择]个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）
A. 未成年监护人用户口本代办的开户
B. 2007年6月30日之前开户的客户
C. 用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户
D. 身份证过有效期客户
[判断题]收拘时，拘留所应当查验送拘人员的身份证件和法律文书，核实被拘留人的身份。
[单项选择]境外单位客户向境外注册登记机关或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料时不要求客户提供的资料是（）。
A. 最新章程
B. 股东结构
C. 业务范围
D. 高层人数
[单项选择]人民警察依法执行公务，经出示工作证件，可以查验居民身份证。以下有关查验居民身份证范围的表述错误的是（）。
A. 对有违法犯罪嫌疑的人员，需要查明身份的
B. 依法实施现场管制时，需要查明有关人员身份的
C. 发生严重危害社会治安突发事件时，需要查明现场有关人员身份的
D. 在重大活动期间人民政府规定的场所，需要查明有关人员身份的
[单项选择]对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，应向（）或通过经华夏银行认可的注册代理人核实或查验客户注册资料。
A. 境外注册登记机关
B. 境内注册登记机关
C. 外汇管理局
D. 人民银行
[判断题]公安出入境管理接处警的一般工作程序通常可分“控制现场，掌握事态”、“查验证件，核实身份”、“开展调查，获取证据”、“作出处理、上报情况”四个步骤
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
[判断题]车辆进出监狱时，门卫执勤警察、驻监武警负责查验手续、核实驾驶员身份，按照验证、查车、登记、换证、报告、放行的程序进行。
[单项选择]利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。
A. 开立卡片
B. 办理存款业务
C. 办理取款业务
D. 办理存取款业务
[判断题]客户主动申请信用额度调整流程为客户申请，核实身份，审核，额度调整结果，通知客户。
[单项选择]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）个工作日。
A. 5
B. 10
C. 3
D. 15
[多项选择]下列关于自助发卡机理财风险评估（首次风险评估）身份核实内容，正确的是：（）。
A. 确定客户为首次风险评估，提示客户插入身份证读取身份证信息
B. 根据身份证信息及ecif客户信息比对初步确定为持卡人本人持有效证件使用设备办理
C. 设备发起联网核查获取客户联网核查信息，符合要求后设备联通座席人员审核客户信息
D. 在确定联网核查照片、身份证照片和客户本人样貌相同的前提下，远程座席为客户拍照并通过审核
[单项选择]各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续环节
C. 业务关系终止环节
D. 业务管理办法或操作规程
[单项选择]客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和（）情况适时调整客户洗钱风险等级。
A. 交易频率
B. 交易对手
C. 交易背景
D. 交易变化
[多项选择]各行在联网核查过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查结果不一致，可通过（）方式核实客户身份。
A. 使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别
B. 要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份
C. 将疑义信息按照规定的报文格式，通过联网核查系统反馈，并及时接收核实信息
D. 如遇特殊情况或需要紧急办理的业务，可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
[单项选择]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账（）核实制度。
A. 实时
B. 定时
C. 业务处理后
D. 营业终了前
