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[判断题]强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
[多项选择]强化大额资金交易控制，严格执行（）实时核实制度。
A. 业务办理人身份信息
B. 业务代办人身份信息
C. 大额转账
D. 大额现金
[判断题]加强高风险业务交易流程控制，对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单（折）挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性，运营主管必须严格审核。
[单项选择]大额资金往账业务单笔含或超（）需按照大额业务报备制度提前逐笔报备。
A. 五千万
B. 一亿
C. 两亿
D. 五亿
[多项选择]对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。
A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的
B. 活期存款在同一账户下全额转为定期存款的
C. 定期存款在同一账户下全额转为活期存款的
D. 资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易
[单项选择]“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在（）对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。
A. 每个工作日
B. 每两个工作日
C. 每周五
D. 每周二
[多项选择]大额资金交易的具体报告标准为：（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
[单项选择]下列（）有关大额资金交易的标准表述不正确。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
[单项选择]“人民币大额支付交易报告业务”要求对信息的处理应在（）完成，防止出现大额支付交易漏报的情况。
A. 一周以内
B. 两工作日以内
C. 当日以内
D. 一小时以内
[简答题]简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
[判断题]银行代客业务属于金融机构自营业务，不需按规定报告大额和可疑外汇资金交易。
[单项选择]（）万的大额资金划转业务，经办柜员需进行电话核实。
A. 20万以上
B. 50万以上
C. 100万以上
D. 200万以上
[单项选择]下列为大额外汇资金交易的是（）。
A. 单笔外汇交易等值2万美元的现金缴存
B. 自然人账户之间当日累计外币交易等值5万美元
C. 法人与个体工商户之间单笔外币交易等值10万美元
D. 法人与个体工商户之间单笔外币交易等值15万美元
[判断题]客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。
[多项选择]大额资金汇划业务，需县级营业机构授权和省联社头寸确认的金额起点分别为（）。
A. 500万元
B. 1000万元
C. 5000万元
D. 1亿元
[单项选择]对于单位日支付金额超过（）万的，需进行大额资金支付交易核实制度。
A. 100
B. 300
C. 500
D. 1000
[单项选择]根据人民银行银联卡跨行业务资金清算通过大额支付系统处理办法的要求，银联卡跨行业务资金清算应于交易日的（）完成。
A. 当日日终
B. 一个工作日
C. 两个工作日后
D. 三个工作日后
