更多"大额资金往账业务单笔含或超（）需按照大额业务报备制度提前逐笔报备。"的相关试题:
[判断题]省联社按照“分类管理，区别对待”的原则，对大额及特殊行业贷款实施报备制度，并建立定期通报制度，加大对贷款风险的管理和指导力度。
[判断题]省联社报备制度对大额贷款和特殊行业贷款作必要的风险警告和提示，并提出改进建议，有关贷款的风险管理责任由省联社和发放该贷款的联社共同承担。
[多项选择]省联社实行信贷报备制度的原则包括（）。
A. 分类管理
B. 区别对待
C. 集体审议
D. 分级审批
[多项选择]省联社实施报备制度的贷款范围包括（）。
A. 大额贷款
B. 特殊行业贷款
C. 不良贷款
D. 个人购房贷款
[单项选择]大额非信贷资产计入损失类应向（）报备。
A. 省级联社
B. 市级联社
C. 县级联社
[单项选择]单位大额外币存款提前支取的，客户（）向商业银行柜面提交《单位大额外币存款提前支取通知》。
A. 需提前一个工作日
B. 需提前三个工作日
C. 需提前七个工作日
[单项选择]大额取款（）需提前预约。
A. 1万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
[单项选择]大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔（）万元（含）以上或者外币交易等值（）万美元（含）以上的实物形态的现金交易。
A. 10万；1万
B. 5万；5千
C. 50万；5万
D. 20万；1万
[多项选择]对于中国银行的授信客户，需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》，对公存款起点金额为：（）
A. 人民币100万
B. 50万美元
C. 人民币50万
D. 10万美元
[判断题]银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度，此制度应作为银行的基本内控制度，无需向监管部门进行报备。
[判断题]制度报备过程中，全国性银行业金融机构报人民银行总行备案，地方性银行业金融机构报注册地人民银行分支机构备案。
[单项选择]未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
A. 移送司法机关处理
B. 停职处理
C. 记大过至开除或解除劳动合同处理
D. 留用察看处理
[单项选择]实行大额汇款头寸预报制度，县级行社通过省联社办理的对外支付业务单笔在（）万（含）以上的，应提前一个工作日向省联社进行头寸预报，以便于省联社监控和及时准备付款头寸。
A. 300
B. 500
C. 1000
D. 1500
[单项选择]出纳人员需要注意，如果要支取（）元以上的大额现金，需要提前一天向银行报计划。
A. 一万
B. 两万
C. 三万
D. 五万
[单项选择]报备上报行不得实施报备业务的是（）。
A. 报备反馈意见为同意的
B. 报备反馈意见为不同意的
C. 报备反馈意见为有条件同意的
D. 报备反馈意见为调减贷款额度的
[单项选择]流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。
A. 前10位
B. 前15位
C. 前20位
D. 前30位
[判断题]信贷业务报备。信贷业务审批后实施前应按规定向上一级行信贷审查部门履行报备程序。报备否决的信贷业务，不得实施。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
