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[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[多项选择]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有（）。
A. 客户身份识别
B. 报告大额交易和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 客户身份登记
[判断题]客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
[单项选择]各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
A. 内部管理人员利用职务之便
B. 内部利用职务之便
C. 内外勾结利用职务之便
D. 内部或内外勾结利用职务之便
[多项选择]反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 行业自律组织
[单项选择]各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 黄金销售业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
E. 典当业务
[单项选择] 根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度
A. ①②
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②③④
[判断题]保险专业中介机构设立和重组改制申请应当符合反洗钱法律法规的规定。
[简答题]《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
[单项选择]FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
A. 反洗钱与反恐怖融资建议
B. 不合作国家和地区名单
C. 洗钱类型报告
D. 最佳实践报告
[判断题]代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）
[多项选择]《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A. 客户身份资料
B. 会议记录
C. 谈话资料
D. 交易信息
[多项选择]《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。
A. 通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C. 通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D. 通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的
E. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F. 协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
[判断题]单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。
[单项选择]《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
A. 检查现场
B. 检查过程
C. 检查事实
D. 检查底稿
[多项选择]《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A. 客户身份资料
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 交易信息
