更多"我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的？"的相关试题:
[单项选择]我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
[单项选择]我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
[单项选择]下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A. 破坏金融秩序罪
B. 金融诈骗罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂犯罪
[单项选择]根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 诈骗犯罪
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[单项选择]我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（）
A. 过失洗钱行为也构成洗钱犯罪
B. 洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得
C. 行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的
D. 通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪
[多项选择]根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 诈骗犯罪
D. 恐怖活动犯罪
[单项选择]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
[判断题]反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[单项选择]（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
[多项选择]明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成洗钱犯罪，同时又构成（）犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
A. 洗钱罪
B. 窝藏罪
C. 包庇罪
D. 盗窃罪
[单项选择]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
A. 侦查机关
B. 检察机关
C. 审判机关
D. 司法机关
[单项选择]我国《刑法》规定：“法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪判刑，法律没有明文规定为犯罪行为的。不得定罪处刑。”这是刑法的（）
A. 刑法定罪原则
B. 平等适用刑法原则
C. 普遍保护原则
D. 罪刑法定原则
[多项选择]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）
A. 行为主体
B. 行为方式
C. 主观要件
D. 上游犯罪
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 黄金销售业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
E. 典当业务
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
