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[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D. 及时报告大额和可疑交易
E. 协助反洗钱调查
[多项选择]《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
A. 走私犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 赌博罪
[多项选择]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）
A. 毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B. 恐怖活动犯罪走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D. 普通诈骗犯罪
[单项选择]下列哪种犯罪不是《刑法修正案（六）》规定的洗钱犯罪的上游犯罪（）。
A. 破坏金融秩序罪
B. 金融诈骗罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂犯罪
[单项选择]我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A. 4种
B. 5种
C. 6种
D. 7种
[多项选择]下列哪项犯罪不属于《刑法》修正案第191条规定的洗钱罪的上游犯罪（）
A. 破坏金融秩序管理犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 偷漏税犯罪
D. 走私犯罪
E. 抢劫
F. 非法集资
[单项选择]《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪是（）。
A. 破坏金融秩序罪
B. 抢劫罪
C. 伪造货币罪
D. 行贿罪
[单项选择]《刑法修正案（六）》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）。
A. 毒品犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 以上说法都正确
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[单项选择]《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明确规定为（）类。
A. 7
B. 6
C. 9
D. 11
[判断题]与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[单项选择]公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。
A. 高风险客户
B. 中风险客户
C. 低风险客户
D. 无风险客户
[单项选择]我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
[单项选择]最早受到关注的洗钱上游犯罪是（）。
A. 走私犯罪
B. 黑社会性质组织犯罪
C. 毒品犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪
[单项选择]（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C. 打击跨国有组织犯罪公约
D. 反腐败公约
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
A. 黄金销售业务
B. 汇兑业务
C. 支付清算业务
D. 基金销售业务
E. 典当业务
